武汉祥龙电业股份有限公司
      董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》

以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为武汉祥龙电业股份有

限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现就2017年度履职情况报

告如下：

一、审计委员会基本情况

    公司董事会审计委员会由廖联凯先生、徐贤浩先生、张浩洋先生3名委员组

成，廖联凯先生担任主任委员。

二、审计委员会主要工作

 1、审阅公司财务报告

    报告期内，审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，认真审阅了公司各期

财务报告。我们认为公司的财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在与财务

报告相关的欺诈、舞弊行为，不存在重大会计差错。

 2、关联交易事项

    报告期内,审计委员会认真审核了公司关联交易事项，秉持客观、公正、专

业的原则,对关联交易定价的公允性和决策程序的合规性进行了严格的检查，我

们认为公司关联交易事项没有损害全体股东的利益。

 3、监督与评估外部审计机构

    报告期内，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中

审众环”)进行会计审计和内控审计。审计委员会与中审众环就审计方法、审计

计划等事项进行了充分沟通，协调公司管理层就重大事项和关键问题及时进行说

明、督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。我们

认为中审众环对公司的审计勤勉尽责，能够独立、客观、公正的发表审计意见。

 4、指导内部审计工作

    报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，
同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行， 并对内部审计出现的问题

提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重

大问题的情况。

 5、评估内部控制的有效性

    报告期内，审计委员会根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，促进公

司内控部门健全完善内控制度建设，扎实推进内控工作的落地。定期听取公司有

关内控审计工作进度的汇报，监督公司内控工作的落实，确保公司出具的内控审

计报告能够充分反映公司实际运行情况。我们认为公司的内部控制实际运作情况

符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

三、2018 年度审计委员会工作计划

    2018年，审计委员会将严格按照相关法律法规的要求，切实履行自身职责，

充分发挥监督作用，重点关注公司关联交易、内部控制、内部审计等重大事项，

维护公司和全体股东的利益，促进公司稳健经营和规范运作。



                                             武汉祥龙电业股份有限公司

                                                   董事会审计委员会

                                                    2018年3月28日