证券代码：600769         证券简称：祥龙电业         公告编号： 2018-017


                    武汉祥龙电业股份有限公司
                第九届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
     (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2018 年 7 月 19 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董
事会第十三次会议的通知。
     (三) 公司第九届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
    （五）会议主持人为公司董事长董耀军先生。


    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》
    本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
    《武汉祥龙电业股份有限公司2018年半年度报告》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    (二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
    详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 武汉祥龙电
业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。
    详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉祥龙电业
股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告!
                                         武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                                 2018 年 7 月 31 日