武汉祥龙电业股份有限公司
                           2018 年度独立董事述职报告
       根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为武汉
祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）的独立董事，主动
了解公司日常经营管理情况，认真研究董事会审议议案，切实履行勤勉义务，有
力维护了上市公司和全体股东的利益。现将 2018 年度工作情况报告如下：
 一、独立董事基本情况
       徐贤浩：现任华中科技大学教授，现代物流与服务科学研究所所长。
       严本道：现任中南财经政法大学副教授、法学院诉讼法学主任。
       廖联凯：现任武汉理工大学副教授、会计系副主任。
       我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
 二、独立董事年度履职情况
       2018 年，我们亲自出席了股东大会、董事会、董事会审计委员会等会议，
公司亦高度重视与我们的沟通交流，为我们履职尽责提供了完备的条件和支持。
作为独立董事，我们认真研究了议案资料，主动向公司了解相关情况，秉持独立、
客观、审慎的态度对议案发表意见，利用自身的专业知识和工作经验促进公司的
规范化运作，维护公司和全体股东的利益。
       2018 年度公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，会议出席情况如下：


                                                                                参加股东大
            参加董事会情况
                                                                                会情况
董事
                                                                     是否连续
姓名        本年应参                    以通讯
                           亲自出                委托出   缺席       两次未亲   出席股东大
            加董事会                    方式参
                           席次数                席次数   次数       自参加会   会的次数
            次数                        加次数
                                                                     议
徐贤浩                 5            5        3        0          0   否                  2
廖联凯                 5            5        3        0          0   否                  2
严本道                 5            5        3        0          0   否                  1
 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
  1、关联交易事项
    报告期内，我们对公司 2018 年度日常关联交易等事项进行了仔细核查，并
发表了相应的独立意见和事前意见。我们认为公司关联交易事项符合相关法律法
规的要求，审议程序合法合规，交易价格公允合理，无损害公司股东利益的情况
发生。
  2、对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。
  3、募集资金的使用情况
    报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
  4、高级管理人员提名及薪酬情况
    报告期内，公司进行了聘任高管工作，公司高级管理人员的提名、审议、表
决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。报告期内，公司严格
按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬，公司披露的薪酬与实际发放情况相
符。
  5、业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市规则》进行业绩预告的披露
工作。
  6、聘任或更换会计师事务所情况
    报告期内，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观公正地
完成公司委托的各项工作。
  7、现金分红及其他投资者回报情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 5,092,467.93 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-735,940,907.76 元，本年度可供股东分配利润为-730,848,439.83 元。公司董
事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2018 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
  8、公司及股东承诺履行情况
    公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反
承诺事项的情况。
  9、信息披露的执行情况
    报告期内，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工
作，信息披露能够做到及时、准确和完整，没有受监管部门处罚的情况。
  10、内部控制的执行情况
    报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求对内部控制进行了
自我评价，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效
性进行独立审计，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
  11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，董事会以及下属专门委员会能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责，对公司规范运作提出了合理建议与意见。
 四、总体评价和建议
    报告期内，我们作为公司独立董事，严格按照有关法律法规的要求，忠实、
诚信、勤勉地履行了自身职责，秉承客观、公正、独立的原则积极参与公司治理，
促进公司运作的规范化，维护公司和全体股东的利益。
    2019 年，我们将一如既往地勤勉尽责，继续深入了解公司的生产经营状况，
加强与董事会、监事会、管理层的沟通交流，为公司发展提出更多的建设性意见，
保障公司平稳健康发展。


                                     独立董事：徐贤浩、严本道、廖联凯
                                               2019 年 4 月 26 日