证券代码：600769        证券简称：祥龙电业      公告编号：2019-011


                    武汉祥龙电业股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“祥龙电业”或“公司”）

于 2019 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议通

过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王凤娟女士（简历附

后）为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满为止。

    王凤娟女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任

职资格符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

    公司独立董事对此发表独立意见：公司董事会秘书人选的提名和

表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。王凤娟女士的任

职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规

的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任王凤娟

女士为公司董事会秘书。

    特此公告。

                                 武汉祥龙电业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 29 日
    附件：

    王凤娟女士：34 岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份

有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限

公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师。