证券代码：600769         证券简称：祥龙电业         公告编号：2019-010


                   武汉祥龙电业股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    武汉祥龙电业股份有限公司第九届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条的规定，国有控股公司
董事长兼任经理需经股东大会审议通过，因此，武汉祥龙电业股份有限公司拟对
《公司章程》作如下修改：


条款      原内容                                修订后内容

第七章第 公司设经理一名，由董事会聘任或解 公司设经理一名，由董事会聘任或解
两百零三 聘。董事可受聘兼任经理、副经理或 聘，董事长兼任经理需经股东大会审
条       者其他高级管理人员，但兼任经理、 议通过。董事可受聘兼任经理、副经
         副经理或者其他高级管理人员职务的 理或者其他高级管理人员，但兼任经
         董事不得超过公司董事总数的二分之 理、副经理或者其他高级管理人员职
         一。                             务的董事不得超过公司董事总数的二
                                          分之一。

    修改后的《武汉祥龙电业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    上述公司章程修改尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                        武汉祥龙电业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 29 日