武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为武汉祥

龙电业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十五

次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    1、对公司 2018 年度日常关联交易的完成情况及 2019 年度日常关联交易预

计情况的独立意见：

    公司的日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。

与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于日常经营业务的持续

稳定进行和经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、 公司章程》

等法律法规的规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是

公平的，不存在损害全体股东利益的行为。

    2、对公司 2018 年度利润分配方案的独立意见：

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属

于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 5,092,467.93 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

-735,940,907.76元，本年度可供股东分配利润为-730,848,439.83元。公司董事

会根据《企业会计制度》、《公司章程》关于利润分配的规定，拟定2018年度不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    我们认为，董事会提出的2018年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，我们同意公司2018年度不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。

    3、关于续聘会计师事务所的独立意见

    经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，

是公司上市后一直聘用的审计机构，其在担任公司审计机构期间，较好的完成了

公司委托，能够勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘

中审众环计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内部控制审

计机构。
    4、关于利用自有闲置资金进行投资理财的独立意见

    公司用于投资理财的资金为自有闲置资金， 在不影响公司正常生产经营的

前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    5、关于聘任董事会秘书的独立意见。

     公司董事会秘书人选的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定。王凤娟女士的任职资格符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任王凤娟

女士为公司董事会秘书。

     独立董事： 徐贤浩 严本道    廖联凯
                                                  2019 年 4 月 26 日