证券代码：600769           证券简称：祥龙电业       公告编号：2019-004


                      武汉祥龙电业股份有限公司
                 第九届监事会第十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    (一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）公司于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监
事会第十次会议的通知。
    （三）公司第九届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现
场方式召开。
    （四）本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 2 人,监事黄青一
因公缺席。
    （五）会议主持人为监事会主席杨思兵先生。
       二、监事会会议审议情况
       （一）、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果： 2 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。
       （二）、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    审核意见：公司监事会认为公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监
会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营
成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果： 2 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚
需提交股东大会审议。公司 2018 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    （三）、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需
提交股东大会审议。
    （四）、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公
司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    （五）、审议通过《关于变更监事的议案》
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司于 2019 年 4 月 26 日收到监事黄青一女士的辞职报告，其因工作变动原
因辞去监事职务。公司监事会拟提名余斌先生（简历见附件）为监事候选人，任
期自股东大会通过之日起至公司第九届监事会任期届满为止。
    内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公
告。该议案尚需提交股东大会审议通过。
    （六）、审议通过《2019 年第一季度报告》
   审核意见：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司
章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年第一季度报告的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反
映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发
现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。公司 2019
年第一季度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     特此公告。




                                         武汉祥龙电业股份有限公司监事会
                                                    2019 年 4 月 26 日
附件：
   余斌，男，1968 年生，1984 年参加工作，本科学历，中共党员，高级经营
师。
   主要工作经历：
       1984 年元月-1993 年 12 月     武汉市商业储运公司
       1993 年 12 月-2001 年 4 月    武汉市工业品商业集团总公司副科长
       2001 年 4 月-2004 年 10 月    武汉市商业储运有限责任公司副经理
       2004 年 10 月-2006 年 12 月   长联生化药业公司销售经理
       2007 年元月-2010 年 11 月     武汉长江资产公司主管、部门副经理
       2007 年 11 月-2015 年元月     武汉建投公司铁路运输公司董事长
       2014 年 4 月-至今             武汉建设投资有限公司总经济师