证券代码：600769          证券简称：祥龙电业       公告编号：2019-022


                     武汉祥龙电业股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况

     (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    (二）公司于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董
事会第十六次会议的通知。
     (三) 公司第九届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
    （五）会议主持人为公司董事长董耀军先生。

   二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    本议案表决结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
   《武汉祥龙电业股份有限公司2019年半年度报告》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
     (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本议案表决结果为：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
    独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则
和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符
合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策
变更。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 武
汉祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
   特此公告!


                                      武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 27 日