武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
    关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
我们作为武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会独立董事，基于独立判断的立场，对第十届董事会第一次会议相
关事项发表如下独立意见：
    1、本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
    2、本次聘任的高级管理人员符合 《公司法》、《公司章程》 等
相关法律法规的任职资格。
    3、本次聘任高级管理人员的专业能力和职业素养均能够胜任所
聘任职务的要求。
    4、同意公司聘任董耀军先生为总经理；曹成建先生为公司副总
经理；王凤娟女士为公司总会计师、董事会秘书。


                            独立董事：李昆鹏、陈丽红、王翔