证券代码：600769          证券简称：祥龙电业      公告编号：2020-015


                     武汉祥龙电业股份有限公司
               第十届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


   一、董事会会议召开情况

     (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    (二）公司于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届董
事会第二次会议的通知。
     (三) 公司第十届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司会议室召开。
    （四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 6 人。董事饶敏因
公缺席。
    （五）会议主持人为公司董事长董耀军先生。

   二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》
    本议案表决结果为：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
   《武汉祥龙电业股份有限公司2020年半年度报告》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
     (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本议案表决结果为：6票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
    独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则进行
的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公
司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉
祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
   特此公告!


                                      武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                             2020 年 8 月 27 日