湖北大晟律师事务所
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关于武汉祥龙电业股份有限公司2020年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：武汉祥龙电业股份有限公司:
根据武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和
湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2020年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）进行法律见证，现根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、
《武汉祥龙电业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书：
为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对
本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法
律意见书所必需的有关文件。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人
员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进
行核验后，出具法律意见如下：
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一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2021年4月21
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《武汉祥龙电业股份有限公
司关于召开2020年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司
已公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、
表决方式、股权登记日、联系人及其联系方式等内容，公司已按相关
规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会于2021年5月12日10点00分在公司会议室召开；网络
投票系统采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股
东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会会议召开的时间、地点及其它事项与董事会公告一
致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会的召集与
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份数
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100,121,441股，占公司总股本的26.7007%；股东均持有相关持股证明，
委托代理人均持有书面授权委托书。
2、根据网络投票系统服务机构提供的数据，本次股东大会参与网
络投票的股东共43人，代表股份数5,446,000股，占公司总股本的
1.4524%；通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由网络投票系统
服务机构验证。
3、出席本次股东大会的股东及委托代理人共49人，代表股份数
105,567,441股，占公司总股本的28.1530%；其中，中小投资者（除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）共47人，代表股份数6,363,184股，占公司总
股本的1.6970%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、独立董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会表决程序、表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式逐项表决。
本次股东大会现场会议对列入本次股东大会议事日程的议案进行
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了表决，并按公司章程规定进行了监票。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东在规定的网络投
票时间内行使了表决权。网络投票结束后，网络投票系统服务机构向
公司提供了网络投票的统计数据。
经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合
的方式逐项表决结果如下：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；100,122,757股同
意，占出席会议有表决权股数的94.8424%，1,818,500股弃权，
3,626,184股反对；
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；100,122,757股同
意，占出席会议有表决权股数的94.8424%，1,818,500股弃权，
3,626,184股反对；
3、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》；100,122,757股同
意，占出席会议有表决权股数的94.8424%，1,994,300股弃权，
3,450,384股反对；
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》；100,222,857 股同意，
占出席会议有表决权股数的94.9372%，1,894,200股弃权，3,450,384
股反对；
5、审议通过了《2020年度利润分配方案》；100,398,657股同意，
占出席会议有表决权股数的95.1038 %，1,718,400股弃权，3,450,384
股反对；
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6、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》；100,222,857股
同意，占出席会议有表决权股数的94.9372%，1,718,400股弃权，
3,626,184股反对；
7、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
100,398,657股同意，占出席会议有表决权股数的95.1038%，1,718,400
股弃权，3,450,384股反对；
8、审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
100,398,657股同意，占出席会议有表决权股数的95.1038%，1,718,400
股弃权，3,450,384股反对；
9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；100,222,857
股同意，占出席会议有表决权股数的94.9372%，176,800股弃权，
5,167,784股反对；
10、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；100,222,857股
同意，占出席会议有表决权股数的94.9372%，1,718,400股弃权，
3,626,184股反对。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表
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决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本两份，均具有同等效力。
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