武汉祥龙电业股份有限公司独立董事
     关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，我们作为武汉祥龙

电业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第七次会

议审议的相关事项发表如下独立意见：

    1、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的独立意见：

    公司的日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。

与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，有利于日常经营业务的稳定

发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，符合

公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体

股东利益的行为。
    2、关于 2021 年度利润分配方案的独立意见：
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于
上市公司股东的净利润6,921,437.88元，加上年初未分配利润-722,941,800.15
元，本年度可供股东分配利润为-716,020,362.27元。公司董事会根据《企业会
计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2021年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。该利润分配方案尚需2021年年度股东大会审议。

    我们认为，董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的规定，我们同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。

    3、关于增加公司2021年度审计费用的独立意见

    由于上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号-财务类退市指标：营业

收入扣除》要求年报审计机构对公司披露的非经常性损益的真实性、准确性、完

整性出具专项核查意见等因素影响，公司年报审计机构中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）2021年度审计工作范围及工作内容有所增加，经双方协商，公

司董事会拟将公司2021年度财务报告审计费用和内控审计费用增加至45万元。增
加审计费用是合理的，符合公司的实际情况，不会损害公司及股东利益，同意调
整公司2021年度审计费用。

    4、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，是公司

上市后一直聘用的审计机构，其在担任公司审计机构期间，较好地完成了公司委

托，能够勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见。我们同意公司续聘中审众

环计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构。

    5、关于利用自有闲置资金进行投资理财的独立意见

    公司用于投资理财的资金为自有闲置资金， 在不影响公司正常生产经营的

前提下，合理利用闲置资金投资理财能够提高资金的使用效率，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。




                                       独立董事： 陈丽红 李昆鹏    王翔