湖北大晟律师事务所
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关于武汉祥龙电业股份有限公司2021年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：武汉祥龙电业股份有限公司:
根据武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和
湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2021年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）进行法律见证，现根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《武汉祥龙电业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书：
为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对
本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法
律意见书所必需的有关文件。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
经依法对本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人
员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等重要事项的合法性进
行核验后，出具法律意见如下：
1
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一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2022年4月21日
在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《武汉祥龙电业股份有限公
司关于召开2021年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司
已公告了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、
表决方式、股权登记日、联系人及其联系方式等内容，公司已按相关
规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会于2022年5月19日10点00分在公司会议室召开；网络
投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会会议召开的时间、地点及其它事项与董事会公告一
致。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会的召集与
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东或其代理人共2人，代表股份数75,941,177
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股，占公司总股本的20.2522%；股东均持有相关持股证明，委托代理
人均持有书面授权委托书。
2、根据网络投票系统服务机构提供的数据，本次股东大会通过网
络投票的股东共99人，代表股份数30,407,315股，占公司总股本的
8.1091%；通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由网络投票系
统服务机构验证。
3、出席本次股东大会的股东及委托代理人共101人，代表股份数
106,348,492股，占公司总股本的28.3613%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、独立董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会表决程序、表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式逐项表决。
本次股东大会现场会议对列入本次股东大会议事日程的议案进行
了表决，并按公司章程规定进行了监票。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东在规定的网络投
票时间内行使了表决权。网络投票结束后，网络投票系统服务机构向
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公司提供了网络投票的统计数据。
经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合
的方式逐项表决结果如下：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意102,118,157股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的96.0221%；反对4,230,335股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.9779%；弃权0股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意102,093,257股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的95.9987%；反对4,195,135股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.9447%；弃权60,100股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.0566%。
3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
该议案的表决情况为：同意102,155,457股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的96.0572%；反对4,180,735股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.9311%；弃权12,300股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.0117%。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：同意102,108,457股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的96.0130%；反对4,148,535股，占出席本次股东大
4
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会有表决权股份总数的3.9008%；弃权91,500股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.0862%。
5、审议通过了《2021年度利润分配方案》
该议案的表决情况为：同意102,036,757股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的95.9456%；反对4,220,235股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.9683%；弃权91,500股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.0861%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,832,500股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份总数的39.6473%；反对4,220,235股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的59.0718%；弃权
91,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
1.2809%。
6、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
该议案的表决情况为：同意102,107,357股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的96.0120%；反对4,181,035股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.9314%；弃权60,100股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的0.0566%。
7、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：同意102,311,157股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的96.2036%；反对3,977,235股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.7398%；弃权60,100股，占出席本次股东大会
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有表决权股份总数的0.0566%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,106,900股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份总数的43.4882%；反对3,977,235股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的55.6705%；弃权
60,100股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
0.8413%。
8、审议通过了《关于增加公司2021年度审计费用的议案》
该议案的表决情况为：同意102,345,557股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的96.2360%；反对4,002,935股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.7640%；弃权0股，占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意3,141,300股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份总数的43.9697%；反对4,002,935股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的56.0303%；弃权0股，
占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
该议案，关联股东己依法回避表决。
该议案的表决情况为：同意26,863,980股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的86.4980%；反对3,968,335股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的12.7774%；弃权225,000股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.7246%。
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其中，中小股东的表决情况为：同意2,950,900股，占出席本次股
东大会中小股东有表决权股份总数的41.3046%；反对3,968,335股，占
出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的55.5459%；弃权
225,000股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的
3.1495%。
10、审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》
该议案的表决情况为：同意101,999,757股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的95.9108%；反对4,123,735股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的3.8775%；弃权225,000股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的0.2117%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表
决程序，本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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2022+5 E le E
Add: l ‰ ú 686 l –E f ‰27O (430022)
