武汉祥龙电业股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告

    2022 年，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法

律法规的要求，审慎、勤勉地履行自身职责，按时出席相关会议，发

表客观公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。现将本年

度履职情况报告如下：

  一、独立董事基本情况

    陈丽红：现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授。

    李昆鹏：现任公司独立董事，华中科技大学管理学院教授。

    王翔：现任公司独立董事，武汉理工大学材料学院副教授。

    作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何

职务,,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要

股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

  二、独立董事年度履职情况

    2022 年，全体独立董事均积极出席各类会议。对上会审议事项，

我们均秉持独立、客观、审慎的态度行使表决权，发挥专业、独立的

作用，为公司科学决策提供依据，并按规定对相关事项发表独立意见。

公司能够积极配合独立董事的工作,与我们保持经常性的沟通,及时

汇报公司生产经营情况，为我们履行职责提供了必要条件和充分支持。

    2022 年，公司共召开 1 次股东大会会议，3 次董事会会议， 5

次审计委员会会议，1 次薪酬和考核委员会会议，我们积极出席上述
会议，未有无故缺席会议的情况出现。

                                                            参加股东
                         参加董事会情况
                                                            大会情况
 董事    本年应                                  是否连续
 姓名             亲自   以通讯   委托                      出席股东
         参加董                           缺席   两次未亲
                  出席   方式参   出席                      大会的次
         事会次                           次数   自参加会
                  次数   加次数   次数                          数
           数                                        议
陈丽红     3       3       3       0       0         否        0
李昆鹏     3       3       3       0       0        否         1
 王翔      3       3       3       0       0        否         1


  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

   1、关联交易事项

    报告期内，我们对公司 2022 年度日常关联交易等事项进行了仔

细核查，并发表了相应的独立意见和事前意见。我们认为公司日常关

联交易事项均为公司正常经营业务所需，审议程序合法合规，交易价

格公允合理，无损害公司股东利益的情况发生。公司的日常关联交易

符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和

公开的要求。

   2、对外担保及资金占用情况

    报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。

   3、募集资金的使用情况

    报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

   4、高级管理人员提名及薪酬情况

    报告期内，公司未聘任高级管理人员。公司严格按照绩效考核制

度兑现高级管理人员薪酬，公司披露的薪酬与实际发放情况相符。
   5、业绩预告及业绩快报情况

    报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

   6、聘任或更换会计师事务所情况

    报告期内，公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

能够坚持独立审计原则，及时完成了与公司约定的各项审计业务。公

司聘请会计师事务所的程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。

   7、现金分红及其他投资者回报情况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年

度可供股东分配利润为-705,354,077.82 元。公司董事会拟定 2022

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

   8、公司及股东承诺履行情况

    报告期内，公司及股东不存在承诺事项。

   9、信息披露的执行情况

     报告期内，公司按照相关规定真实、准确、完整地完成了信息

披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   10、内部控制的执行情况

    报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求对内部

控制进行了自我评价，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

对公司内部控制的有效性进行独立审计，未发现存在内部控制设计或

执行方面的重大缺陷。

   11、董事会及其下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会均能够按照相关要求规范运作，严格履行委

员会的各项职责。

  四、总体评价和建议

    2022 年，我们积极有效地履行了独立董事职责，有效提升了公

司科学决策水平，切实维护了公司及全体股东的合法权益。2023 年，

我们将继续提升履职能力, 为公司重大决策提供更多建设性的建议，

实现公司高质量发展。



                              独立董事：陈丽红、李昆鹏、王翔

                                             2023 年 4 月 20 日