证券代码：600770              证券简称：综艺股份         公告编号： 临2019-025




                             江苏综艺股份有限公司

                    第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
    （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。


   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于会计政策变更的议案；
     关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的本公司临 2019-027 号公告。
     董事会认为:公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实
际情况进行的相应变更，符合财政部的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法
律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
     独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了公司 2019 年半年度报告及摘要。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！


                                                                    江苏综艺股份有限公司
                                                                    二零一九年八月十七日




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