证券代码：600770            证券简称：综艺股份        公告编号： 临2019-037




                          江苏综艺股份有限公司

                   第十届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
     （二）本次董事会会议通知和材料于 2019 年 11 月 29 日以专人送达、电子邮件的
方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2019 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。
     （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
     （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。


     二、 董事会会议审议情况
     1、审议通过了关于转让全资子公司股权的关联交易的议案；
     本次关联交易具体情况见同日披露的临 2019-038 号公告。
     独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本次关联交易发表了同意的独立意见。
     关联董事昝圣达、杨朦回避表决，非关联董事表决结果：5 票同意，0 票反对，0
票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事宜的议案。
     股东大会具体事宜见同日披露的临 2019-039 号公告。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                             江苏综艺股份有限公司
                                                             二零一九年十二月五日


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