证券代码：600770              证券简称：综艺股份        公告编号： 临2020-007




                             江苏综艺股份有限公司

                    第十届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2020 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会
议董事 3 人；以通讯表决方式出席会议董事 4 人。
    （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司 2019 年度董事会工作报告；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。


    2、审议通过了公司 2019 年度财务决算报告；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


    3、审议通过了公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司共实现净利润-306,532,657.22
元，加上年初未分配利润-941,539,216.22 元，期末可供股东分配利润为-1,248,071,873.44 元。
    由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定 2019 年度利润分配及公积金
转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案表示同意。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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       本预案尚需提交年度股东大会审议。


    4、审议通过了公司 2019 年度独立董事述职报告；
       独立董事述职报告见上海证券交易所网站。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交年度股东大会审议。


    5、审议通过了公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告；
       董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告见上海证券交易所网站。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过了关于会计政策及会计估计变更的议案；
    具体内容详见同日披露的临 2020-009 号公告。
       独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
       关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的临 2020-010 号公告。
       独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    8、审议通过了公司 2019 年年度报告及年报摘要；
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》及《2019 年度内部控制审计报告》；
       《2019 年度内部控制评价报告》及《2019 年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网
站。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


        10、审议通过了关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
       （1）公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 60,000 元/年（含税）；公司
非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及所
属企业所任具体职务核定。
       （2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，



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按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮
动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。
    独立董事曹旭东、朱林、胡杰对 2020 年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。


    11、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案；
    具体内容详见同日披露的临 2020-011 号公告。
    独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


    12、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022 年）》；
    具体内容详见同日披露的临 2020-012 号公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


    13、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年
的议案。
    具体内容详见同日披露的临 2020-013 号公告。
    独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


    有关年度股东大会召开事宜，本公司将另行通知。


    特此公告！




                                                                 江苏综艺股份有限公司
                                                               二零二零年四月二十二日




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