证券代码：600770                 证券简称：综艺股份               公告编号： 临2020-008




                              江苏综艺股份有限公司

                     第十届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次监事会会议通知于 2020 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。


    二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司年度股东大会审议。


     2、审议通过了公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案；
     经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2019 年 度 母 公 司 共 实 现 净 利 润
-306,532,657.22 元，加上年初未分配利润-941,539,216.22 元，期末可供股东分配利润为
-1,248,071,873.44 元。
     2019 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
     根据公司目前的经营状况和财务状况，监事会同意本年度不进行利润分配也不进行公积金
转增股本的分配预案。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本预案尚需提交公司年度股东大会审议。


     3、审议通过了关于会计政策及会计估计变更的议案；
     监事会认为：公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整；本次会计估计
变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果；本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
     关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的临 2020-009 号公告。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     4、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；
     监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，
符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真
实、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东
利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
   关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的临 2020-010号公告。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     5、审议通过了公司 2019 年年度报告及摘要，并对董事会编制的年度报告提出下列审
核意见：
     （1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；
     （2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
     （3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过了《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022 年）》；
   具体内容详见同日披露的临 2020-012 号公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。


     特此公告。


                                                             江苏综艺股份有限公司
                                                           二零二零年四月二十二日