江苏综艺股份有限公司
             董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告

    根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司章程等规定，江苏综艺股份有限
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。现就 2020 年度
履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员为独立董
事胡杰先生，成员为昝圣达先生、曹旭东先生，其中胡杰先生为会计专业人士。审计委员会
全部成员均具有胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，人员组成符合监管要求及公司相
关规定。
    二、审计委员会会议召开情况
    1、在公司年报审计工作前，审计委员会与年审机构立信会计事务所（特殊普通合伙）
对总体审计计划及重大事项进行初步沟通，协商确定了公司 2019 年度审计工作计划及时间
安排。
    2、在审计小组进场前，按照《董事会审计委员会年报工作规程》要求，初步审阅了公
司财务部门编制的 2019 年度财务会计报表，并听取了公司管理层对公司经营情况的汇报，
同意以公司财务部门编制的财务报表为基础开展 2019 年度审计工作。
    3、审计小组进场后，在审计期间，认真履行监督和核查职能，向审计机构发出工作督
促函，并及时报告审计情况，特别是审计过程中发现的重大事项。要求年审注册会计师将审
计工作的最新进展情况通报给董事会审计委员会，并按照审计计划完成审计工作。
    4、年审注册会计师出具了初步审计意见后，对审计计划的执行情况及本期财务报表审
计的重要事项进行沟通，就初审意见与年审注册会计师进行了沟通，详细了解年审工作进程
和出现的问题，同意以此财务报表为基础编制公司 2019 年年度报告及摘要，同时要求年审
注册会计师按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2019 年年度报告如期披露。
    5、会计师事务所按照总体审计计划完成审计报告定稿后，董事会审计委员会召开会议，
审议通过了相关议案，并对公司的资产减值事项发表了意见。
    三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，公司董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）及时沟通年度
财务报告审计计划，讨论沟通审计中的重大事项与处理方法，督促年审会计师严格按照计划
推进审计工作，确保审计工作顺利完成。
    通过对公司 2019 年度报告审计的全程跟踪和及时沟通，在会计师事务所完成审计程序、
提交了标准无保留意见的审计报告后，从独立性和专业胜任能力方面对会计师事务所执行审
计业务的会计师作出了评价。董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能
够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2019 年度财务报告审计工作及内控审
计工作，具有良好的服务意识、职业操守和专业能力。为此，公司董事会审计委员会建议续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。
    2、对公司内部审计工作指导情况
    报告期内，董事会审计委员会凭借丰富的专业能力、会计知识等，在监督及评估外部审
计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，积
极监督公司内部审计计划的实施，提高公司内部审计的工作成效。
    3、审议公司财务报告并发表意见
    报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了管理层关于公司整体生产经营情况、投融
资项目、年度财务状况、担保情况等重大事项的汇报，并审阅了公司2019年度财务会计报告，
认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意提
交公司董事会审议。
    4、对公司内部控制建设的监督及评估工作
    报告期内，公司董事会审计委员会积极推动公司内部控制建设，评估公司内部控制设计
的适当性，促进公司治理结构和治理制度的进一步完善。我们认为公司内部控制体系健全，
公司严格执行各项法律、法规、规章以及各项内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、
监事会、经营层的规范运作，积极推动公司内控制度建设，建立了与公司规模、主营业务、
行业状况、风险水平相适应的内控体系，并使之得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷，
切实保障了公司和股东的合法权益。
    5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会通过会议等多种形式协调管理层、内审部及相关部门与会
计师事务所进行沟通、交流，配合会计师事务所工作，以提高审计效率，有效促进内部审计
工作优化，使公司外审工作有序高效进行。


    四、总体评价
    2020年，审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，遵循独立、客观、
公正的职业准则，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控
制等方面发挥了积极作用，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了审计委员会的职责。
    2021年，审计委员会将继续遵循诚信原则，强化责任意识，审慎、认真、勤勉地履行职
责，发挥专业作用，以促进公司持续健康、稳健发展。
（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告之签名）


   董事会审计委员会委员：




   胡杰    昝圣达 曹旭东




                                                                    2021 年 4 月 8 日