证券代码：600770             证券简称：综艺股份         公告编号： 临2021-013




                             江苏综艺股份有限公司

                  第十届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
   （二）本次董事会会议通知于 2021 年 5 月 28 日以专人送达或电子邮件的方式发出。
   （三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。
   （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
   （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。


   二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

     具体内容详见同日披露的临 2021-014 号公告。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司年度股东大会审议。


     2、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会有关事宜的议案。

     2020 年年度股东大会的具体事宜详见同日披露的临 2021-015 号公告。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告！




                                                                  江苏综艺股份有限公司
                                                                   二零二一年六月五日


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