江苏综艺股份有限公司

                          2021 年度独立董事述职报告


       我们作为江苏综艺股份有限公司独立董事，在 2021 年度工作中，严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉履职，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席 2021
年度召开的历次董事会及相关会议，认真审议董事会各项议案，从专业、客观的角度对重大
事项发表独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2021 年度履行职
责情况述职如下：


       一、 独立董事的基本情况
       公司第十届董事会共有独立董事 3 名，基本情况如下：
       1、 独立董事简介
       曹旭东，男，1959 年生，本科学历，历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公
室副主任、主任，原中共通州市金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职，
现任本公司独立董事。
       朱林，男，1962 年生，本科学历，历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事
务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会
仲裁员、本公司独立董事。
       胡杰，男，1968 年生，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大蒂集团股份有限
公司总会计师助理兼工业企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、南通正平资产评
估有限公司总经理等职，现任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所主
要负责人、本公司独立董事。
       2、 关于独立性的说明
       作为公司独立董事，我们依法依规对公司重大事项独立地进行分析和判断，没有在公
司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人
员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情
况。


    二、独立董事年度履职情况
    1、出席董事会和股东大会的情况
       2021 年度，我们坚持勤勉尽责的履职态度，积极出席公司召开的董事会、股东大会，
并对会议议案进行认真、审慎地审议。作为独立董事，出席会议前，我们认真审阅会议资料，
与包括董事会秘书在内的公司管理层保持有效沟通，深入了解相关情况，会议中积极参与各
项议案的讨论，并利用自己的专业知识和工作经验提出合理化建议，独立、客观地行使表决
权，忠实履行独立董事职责。
       2021 年度，公司共召开 5 次董事会会议、1 次股东大会。会议的召集、召开均符合法
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定程序，我们对历次董事会审议的议案均投赞成票，没有对董事会的议案及公司其他事项提
出异议。
    2、在各专业委员会中履行职责情况
    公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会，按照《上市
公司治理准则》的相关要求，并根据各自专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分
别担任审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会的主任委员。
    根据公司董事会专门委员会工作细则及相关要求， 董事会审计委员会切实履行职责，
在公司聘任审计机构、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对
拟聘任审计机构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审
计过程中，与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行职责；董事会薪酬与考核委员
会对公司薪酬政策发表了专业意见，对薪酬政策执行情况进行监督。
    3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况
    2021 年度，作为公司的独立董事，我们通过听取汇报、会议沟通、电话与网络交流、邮
件往来、实地考察等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
及时了解公司经营情况及发展动态。公司为独立董事履职提供必需的工作条件和支持，充分
保证独立董事享有知情权，董事会召开前均按规定时间通知并提供足够的资料以供决策，为
我们规范履职提供便利条件，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    1、关联交易情况
    2021 年度，公司未发生重大关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益的情形。
    2、对外担保及资金占用情况
    报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》
的相关要求，严格控制对外担保风险。报告期内，未有对控股股东及其他关联方、非法人单
位或个人提供担保事项，亦不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
    3、募集资金的使用情况
    报告期内，公司未募集资金，亦无前期募集资金延续到本期使用的情况。
    4、高级管理人员聘任、薪酬情况
    公司高级管理人员薪酬按公司董事会审议通过的高级管理人员 2021 年度薪酬方案予以
发放，薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及公司规章制度的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    5、业绩预告情况
    报告期内，公司发布了《江苏综艺股份有限公司关于 2020 年年度业绩预增的公告》，并
对业绩预增的原因进行了分析。我们认为，公司本着对股东负责的态度，对公司业绩进行预
计，并在规定时间内履行了业绩预告义务。
    6、聘任会计师事务所情况
    报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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为公司 2021 年度审计机构。公司董事会审计委员会对该所的审计工作进行了评估，认为该
所有良好的职业操守和履职能力，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的执业准则，出具的 2020 年度审计报告真实、客观地反映了公司当年度的经营管理和
财务状况，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期
一年。
    7、现金分红及其他投资者回报情况
    公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案为不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。由于 2020 年末公司可供股东分配净利润为负，不具备分配条件，该分配方案
未违反相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。
    8、公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东未出现违反承诺事项的情形。
    9、信息披露的执行情况
    2021 年度公司披露定期报告 4 份，临时公告 26 份。我们持续密切关注公司信息披露，
认为公司信息披露工作符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》
等有关规定，真实、及时、准确、完整地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利
益相关人公平获得公司信息的权利。
    10、内部控制的执行情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》
的有关规定，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，确保了公司股东大会、董
事会、监事会等机构的规范操作和内部控制制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。报
告期内公司进行了内控自我评估并出具了内控自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了标准无保留意见的内控审计报告。
    11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，
董事会及下属相关专门委员会积极开展工作，认真履行职责，我们未发现公司董事会以及下
属专门委员会在运作方面存在违规情况。


    四、总体评价和建议
    2021 年度，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《独立董事
工作制度》的相关规定，本着诚信与勤勉的原则，认真审议公司董事会决议的重大事项，独
立审慎、客观地行使表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，
发挥积极的作用。
    2022 年，我们将继续坚持审慎负责的态度，加强与其他董事、监事、经营管理层之间的
沟通和合作，密切关注、深入了解公司生产经营和运作情况，利用自己的专业知识和经验为
公司发展提出更多建设性的建议，为增强董事会的透明程度、提升公司决策水平和经营绩效、
维护中小股东的合法权益、推动公司高质量发展等方面多作贡献。



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（此页无正文，仅供江苏综艺股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告之签名）



 独立董事： 曹旭东 朱林 胡杰




                                                            2022 年 4 月 19 日




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