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公司公告

综艺股份:综艺股份第十一届董事会第一次会议决议公告2022-06-29  

                        证券代码:600770          证券简称:综艺股份         公告编号:2022-017




                        江苏综艺股份有限公司
               第十一届董事会第一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况
       (一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
       (二)本次董事会会议于 2022 年 6 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召
开。
       (三)本次董事会会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。其中:
出席现场会议董事 4 人,以通讯表决方式出席会议董事 3 人。


       二、 董事会会议决议情况
       (一)选举昝圣达为本公司第十一届董事会董事长,任期三年;(表决结果:
7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
       (二)经董事长提名,聘任杨朦为本公司总经理,任期三年;(表决结果:7
票同意,0 票反对,0 票弃权)
       (三)经总经理提名,聘任黄天鸿、顾政巍、钱志华为本公司副总经理,聘
任钱志华为本公司财务负责人,任期三年;(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票
弃权)
       (四)经董事长提名,聘任顾政巍为本公司董事会秘书,聘任邢雨梅为本公
司证券事务代表,任期三年;(表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)
       公司独立董事胡杰、瞿广成、王伟对本次会议有关高管人员的聘任表示同意。
       (五)审议通过了关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案。(表决结
果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权)

       经董事长提名,第十一届董事会各专门委员会人员情况如下:

       1、战略委员会:由三人组成,主任委员:董事昝圣达;委员:董事杨朦,
独立董事瞿广成;

    2、审计委员会:由三人组成,主任委员:独立董事胡杰;委员:董事昝

圣达,独立董事王伟;

    3、提名委员会:由三人组成,主任委员:独立董事王伟;委员:董事顾

政巍,独立董事胡杰;

    4、薪酬和考核委员会:由三人组成,主任委员:独立董事瞿广成;委员:

董事黄天鸿,独立董事王伟。

    以上四个专业委员会成员任期与本届董事会成员任期一致。

    特此公告!




                                          江苏综艺股份有限公司董事会

                                              二零二二年六月二十九日
    附:

    1、董事长及高级管理人员个人简历:

     昝圣达,男,1963 年生,高级经济师,清华大学高级管理人员工商管理

硕士(EMBA),工商管理博士(DBA)在读。中共十六大代表,十二届、十三

届全国人大代表;曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈

善突出贡献人物”及“改革开放 40 年百名杰出苏商”等荣誉称号;曾任江苏省

南通县刺绣厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限

公司董事等职,现任江苏综艺股份有限公司董事长、南通综艺投资有限公司董

事、贵州醇酒业有限公司董事、湖北枝江酒业股份有限公司董事、中星技术股

份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。

     杨朦,男,1984 年生,美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大

学马可波罗奖学金获得者,曾担任哈佛大学中国学生会副主席,哈佛中国论坛

组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设

计师,华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员,上海综艺控

股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职;

现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理,南通市第十三届政协常务委员、南

通市工商联副主席、南通市青年民营企业家商会会长、江苏省青年企业家联合

会副会长。善于结合国际动态,以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势,并

多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

     黄天鸿,男,1975 年生,大学文化。曾任南通海林木业有限公司业务员,

江苏南大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理,江苏综艺股份有限公司监

事。第十一届、第十二届全国青联委员,第十一届、第十二届江苏省政协委员,

第十一届、十二届江苏省青年联合会副主席,第十四届南京市青年联合会副主

席,第四届、第五届南京青年商会会长,曾获“2008 年度苏商自主创新大奖”、

南通市“五四青年奖章”等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理,江苏

综创数码科技有限公司董事长等职。

     顾政巍,女,1974 年生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任江

苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事
等职,曾获得新财富“金牌董秘”、 通州 “新长征突击手”、“五一劳动奖章”
等荣誉,现任江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,贵州醇酒

业有限公司董事,湖北枝江酒业股份有限公司董事等职。

     钱志华,男,1977 年生,大学文化,注册会计师,历任江苏综艺股份有

限公司财务部副经理、经理、副总经理、财务负责人等职。



     2、证券事务代表简历:

     邢雨梅,女,1977 年生,大专文化,历任江苏综艺股份有限公司证券部

副经理、经理、证券事务代表等职。