证券代码：600770               证券简称：综艺股份          公告编号： 临2022-023




                             江苏综艺股份有限公司

                   第十一届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中：出席现场会
议董事 2 人；以通讯表决方式出席会议董事 5 人。
    （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。


    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了公司 2022 年半年度报告及摘要；

     公司 2022 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     2、审议通过了关于修订部分公司管理制度的议案。

     根据最新的《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关

法律法规、规范性文件，及公司《章程》的规定及要求，结合公司实际情况，为进一步提升公司管

理水平，完善公司治理结构，公司对部分公司管理制度进行修订，本次修订的制度如下：

     （1）《江苏综艺股份有限公司信息披露管理制度》；

     （2）《江苏综艺股份有限公司担保管理办法》；

     （3）《江苏综艺股份有限公司内部审计制度》；

     （4）《江苏综艺股份有限公司控股子公司管理办法》；

     （5）《江苏综艺股份有限公司关联交易管理制度》；

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 （6）《江苏综艺股份有限公司募集资金管理制度》。

 修订后的上述制度详见上海证券交易所网站。

 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告！




                                                     江苏综艺股份有限公司
                                                   二零二二年八月二十七日




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