江苏综艺股份有限公司
                          董事会秘书工作制度
                                  （2022年修订）



                                     第一章 总则

    第一条 为提高江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）治理水平，充分发挥董事会秘书的

作用，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司章程指引（2022修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定及《公司章程》，制

定本制度。

    第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

    第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（简称“证券交易所”）之间的指定联络人。

董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其

相关职责范围内的事务。

    第四条 公司证券部为董事会秘书分管的信息披露事务部门。



                                   第二章 任职资格

    第五条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

   公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘书离职后三个

月内聘任董事会秘书。

    第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

   （一）具有良好的职业道德和个人品质；

   （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

   （三）具备履行职责所必需的工作经验；

   （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

    第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

   （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

   （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施，期限

尚未届满；

   （三）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

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   （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届

满；

   （五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

   （六）本公司现任监事；

   （七）《公司章程》、证券交易所、法律法规等规范性文件规定不得担任董事会秘书的其

他情形。

    第八条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行董事

会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会

秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。

   董事会秘书空缺时间超过三个月的，由董事长代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董

事会秘书的聘任工作。

    第九条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责

时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等

事务所负有的责任。

   证券事务代表应当取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且符合本制度第二章规定

的任职资格。

    第十条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交以下材

料：

   （一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本规则规定的任职条件的说明、

现任职务、工作表现、个人品德等内容；

   （二） 董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；

   （三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

   （四）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地

址及专用电子邮箱地址等。

   上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。

    第十一条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。

    第十二条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月

内将其解聘：

   （一）本制度第七条规定的任何一种情形；

   （二）连续三个月以上不能履行职责；

   （三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；

   （四）违反《公司章程》、证券交易所相关规定、法律法规或其他规范性文件，给公司、
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投资者造成重大损失。

   董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。

   董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报

告。



                                     第三章 履职

    第十三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

   （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理

制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

   （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、

媒体等之间的信息沟通；

   （三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会

议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

   （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向证券交易所报告

并披露；

   （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复证券交易所问询；

   （六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、证券交易所相关规定进行培

训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

   （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章

程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出

违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；

   （八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

   （九）《公司章程》、法律法规和证券交易所要求履行的其他职责。

    第十四条 公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职

责。

    第十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、监事、财务负责人及

其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

    第十六条 公司董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披

露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

    第十七条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘

书列席，并提供会议资料。

    第十八条 公司董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向
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证券交易所报告。



                                     第四章     责任

    第十九条 董事会秘书违反法律、行政法规及其他规范性文件或《公司章程》的规定，则根

据有关法律、行政法规及其他规范性文件或《公司章程》， 追究相应的责任。



                                     第五章 其他

    第二十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公

司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定有冲

突的，或本办法所依据的相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件发生修改时，以国家有

关部门或机构最新实施的法律、行政法规、规章及规范性文件为准。

    第二十一条 本制度经董事会审议通过后生效。

    第二十二条 本制度由董事会负责解释修订。




                                                        江苏综艺股份有限公司董事会

                                                                    二零二二年十月




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