证券代码：600770               证券简称：综艺股份          公告编号： 临2023-011



                            江苏综艺股份有限公司

                   股东分红回报规划 （2023-2025 年）




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为完善和健全江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和

监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督

管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上

市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制订了《股东分红回报规划

（2023-2025 年）》（以下简称“本规划”），主要内容如下：

    一、公司制定本规划考虑的因素

    公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑市场环境、行业特点、公司发展战略、

股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、

发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、

稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和

稳定性。

     二、股东分红回报规划的基本原则

    1、利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

    2、实行连续、稳定的利润分配政策；

    3、坚持以现金分红优先的原则；

    4、重视中小股东的利益，并充分听取独立董事和监事的意见；

    5、坚持公开透明的信息披露原则。

     三、股东分红回报的方式
    公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

    四、股东分红回报的比例

    母公司当年如实现盈利且该年末可供分配利润为正时，原则上应当进行年度利润分配，

最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。在

有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

    五、股东分红回报决策机制与程序

    1、公司董事会需结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶

段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，认真研究和

论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董

事应当发表明确意见。

    2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应当提供多种渠道主动与股东特别

是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、邮件、网络等），充分听取中小股东的意

见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

    3、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会审议通过

后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    4、公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公

司年度实现盈利，但董事会未提出拟定现金分红预案的，公司应在定期报告中详细说明不分

配或者按低于本规划规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分配的可分配利润留存公

司的用途，并由独立董事对此发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

    六、股东回报规划的监督

    公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和

信息披露等情况进行监督。

    监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

    1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

    2、未严格履行现金分红相应决策程序；

    3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

    七、股东回报规划的制定周期和调整

    公司原则上每三年应重新审阅一次分红回报规划，如因外部经营环境或者自身经营状况

发生较大变化而需要调整既定现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提
案中详细论证和说明原因；调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关

规定；有关调整现金分红政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事过半数同意、

全体独立董事过半数同意，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三分

之二以上通过。

    八、本规划未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章

程》的有关规定执行。自公司股东大会审议通过之日起生效，修订调整亦同。本规划的解释

权归公司董事会。



                                                     江苏综艺股份有限公司董事会

                                                         二零二三年四月二十二日