证券代码：600771                证券简称：广誉远             编号：临 2017-026



                       广誉远中药股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

                                    特别提示
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 14 日以传真加
电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室
召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议由监事张正治主持，经会议认真审议，全票通过了《关于选举公司第六届
监事会主席的议案》，选举张正治为公司第六届监事会主席。


    特此公告。




                                                    广誉远中药股份有限公司监事会
                                                           二○一七年四月二十一日




                                         1