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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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广誉远中药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600771_20240629_A9X5.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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广誉远中药股份有限公司关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展暨重大诉讼公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600771_20240621_WJN1.pdf
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2024-06-19
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广誉远中药股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600771_20240619_UQD1.pdf
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2024-06-19
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广誉远中药股份有限公司关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600771_20240619_2QJP.pdf
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2024-06-08
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_HV28.pdf
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2024-06-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司独立董事2023年度述职报告
6 公司2023年年度报告及摘要
7 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8 公司2023年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案
9 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
10 关于续聘2024年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
11 公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
12 关于选举王继军为独立董事候选人的议案 |
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2024-06-08
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广誉远中药股份有限公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_WGCV.pdf
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2024-06-08
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广誉远中药股份有限公司关于向公司全体股东赠送公司产品并提供接待参观服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_EW1Z.pdf
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2024-06-08
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广誉远中药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600771_20240608_GBBO.pdf
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2024-05-16
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广誉远中药股份有限公司关于子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600771_20240516_NLKW.pdf
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2024-05-15
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广誉远中药股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-08
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广誉远中药股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600771_20240508_0M50.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_BZMJ.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_O3V3.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_FUIZ.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_VXRC.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_GR45.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_17B4.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_1RJN.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_VBB9.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_149X.pdf
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2024-04-10
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广誉远中药股份有限公司关于董事及总裁辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600771_20240410_MA62.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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广誉远中药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600771_20240326_F39Z.pdf
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2024-02-23
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广誉远中药股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/600771_20240223_3KR7.pdf
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2024-02-21
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广誉远中药股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/600771_20240221_PHXN.pdf
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