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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-24
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(600771)“东盛科技”公布2002年度派发现金红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东盛科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总股
本186886960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税)。
股权登记日：2003年7月29日
除息日：2003年7月30日
现金红利发放日：2003年8月5日 |
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2003-09-19
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，接东盛科技股份有限公司股东陕西东盛药业股份有限公司的通
知，该公司2002年3月21日所质押给中国建设银行黄南州分行互助滩办事处
的公司2000万股社会法人股股份(占公司股份总数的10.70%)的质押期限已经
届满，该公司已于2003年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了解除股权质押登记手续。
同日，该公司为了向中国建设银行黄南州分行(简称“建行黄南州分行”
)贷款3885万元，将上述股权质押给建行黄南州分行，并在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押期限自2003年9月17日至
2004年11月11日。
陕西东盛药业股份有限公司目前持有公司社会法人股4508万股，占公司
股份总数的24.12%。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,271,450,151 1,184,807,939
股东权益(不含少数股东权益) 388,333,190 362,905,782
每股净资产 2.08 1.94
调整后的每股净资产 2.06 1.93
2003年1-6月 2002年1-6月
(调整后)
主营业务收入 254,621,777 219,227,408
净利润 25,427,408 19,692,332
扣除非经常性损益后的净利润 24,842,091 12,863,691
净资产收益率 6.55% 5.56%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 6.61% 3.75%
每股收益 0.14 0.11
经营活动产生的现金流量净额 12,135,461 23,559,393
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2004-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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东盛科技股份有限公司于2004年5月22日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案：公司拟在原经营范围的基
础上，将公司经营范围变更为“中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗
粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究；自营和代理各类商品和技术的进出口
(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)”。
三、通过在公司章程中增加对外担保条款的议案。
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2003-06-14
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延期召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2003年4月12日上午9时在西安喜来登大酒店召开。会议应到董事14名，实到董事9名，5名董事因工作原因未能出席董事会，特委托公司其他董事表决，其中独立董事姚达木、曹泽毅分别委托公司独立董事邹东涛代为表决；董事王梅珠、王建侠、于万源分别委托公司董事郭家学代为表决，公司3名监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭家学主持，经大会认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司第二届董事会2002年度工作报告》；
二、审议通过了《公司总裁 2002年度工作总结报告》；
三、审议通过了《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
四、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润37,230,073元。根据《公司章程》的规定，提取10%的法定公积金3,723,007元，提取10%的法定公益金3,723,007元，加上年初未分配利润96,404,470元，2002年度可供股东分配的利润为126,188,529元。公司董事会拟以2002年末总股本186,886,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），共计派现12,708,313元，剩余未分配利润113,480,216元结转以后年度分配；本次不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司2002年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2002年度报告》正本及摘要；
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
公司在2003年度将继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的审计机构。2002年度公司共支付给普华永道中天会计师事务所有限公司财务审计费用65万元。
七、审议通过了《关于设立董事会提名委员会并制定其实施细则的议案》；
八、审议通过了《关于设立董事会审计委员会并制定其实施细则的议案》；
九、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会并制定其实施细则的议案》；
十、审议通过了《关于设立董事会战略委员会并制定其实施细则的议案》；
十一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；
将公司章程第一百一十五条"董事会由17名董事组成，设董事长一人。"修改为"董事会由15名董事组成，设董事长一人。"
十二、审议通过了《关于公司第二届董事会换届选举的议案》；
经审议公司董事会推荐郭家学、王崇信、张斌、关平、李相贤、都兴开、李生、王建侠、戴登元为公司第三届董事会董事候选人；推荐邹东涛、姚达木、李成、范敏华、张洪魁为公司第三届董事会独立董事候选人。（相关声明详见附件1）
十三、审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。
董事会决定于2003年5月17日召开公司2002年度股东大会。具体事宜如下：
1、会议时间：2003年5月17日上午9时
2、会议地点：西安喜来登大酒店
3、会议内容：
（1）、审议公司《第二届董事会2002年度工作报告》；
（2）、审议公司《第二届监事会2002年度工作报告》；
（3）、审议公司《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
（4）、审议公司《2002年度利润分配预案》；
（5）、审议《公司2002年度报告》正本及摘要；
（6）、审议《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；
（7）、审议《关于设立董事会提名委员会并制定其实施细则的议案》（附件2）；
（8）、审议《关于设立董事会审计委员会并制定其实施细则的议案》（附件3）；
（9）、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会并制定其实施细则的议案》（附件4）；
（10）、审议《关于设立董事会战略委员会并制定其实施细则的议案》（附件5）；
（11）、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（12）、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
（13）、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
4、会议出席对象：
（1）、2003年5月9日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
（1）、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）、登记时间：2003年5月13日（上午8：00-下午5：00）
登记地点：陕西省西安市南二环本公司董事会办公室
（3）、其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市南二环西段九号永安大厦
联系电话：029-8378949转8085 联系传真：029-8378953
邮政编码：710068 联系人：郑延莉
（4）、本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
上述需提交股东大会审议的附件2至附件5的详细内容请登录上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）查阅。
东盛科技股份有限公司董事会
二零零三年四月十二日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席东盛科技股份有限公司 2002年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
有效日期：
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2003-04-15
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(600771)“东盛科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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东盛科技股份有限公司于2003年4月12日召开二届二十一次董事会及二届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.68元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告正本及摘要。
三、通过公司在2003年度将续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为
公司的审计机构的议案。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过了关于公司第二届董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年5月17日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-15
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(600771)“东盛科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 118480.79 100636.59 17.73
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 36290.58 33742.91 7.55
主营业务收入(万元) 50430.03 44567.25 13.15
净利润(万元) 3723.01 4473.14 -16.77
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3332.29 6070.23 -45.10
每股收益(元) 0.20 0.24 -16.67
每股净资产(元) 1.94 1.81 7.18
调整后的每股净资产(元) 1.93 1.72 12.21
净资产收益率(%) 10.26 13.26 -22.62
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.34 19.27 -51.53
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.69 0.11 527.27
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.68元(含税)。
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2004-05-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-09
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，东盛科技股份有限公司接股东陕西东盛药业股份有限公司(下称：该公司)的通
知，该公司2003年5月30日质押给中国工商银行西安高新技术开发区支行(下称：工行开发
区支行)的公司1500万股社会法人股股份(占公司股份总数的8.03%)的质押期限已经届满，
该公司已于2004年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登
记解除手续。
同日，该公司为陕西东盛医药有限责任公司提供质押担保，将上述股权再次质押给工
行开发区支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质
押期限自2004年6月4日至2005年6月4日。
该公司目前持有公司社会法人股4508万股，占公司股份总数的24.12%。
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2004-07-31
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年6月29日上午9时在公司六楼会议室召开。会议应到董事14名,实到董事13名,公司4名监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭家学主持。经大会认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合增发新股条件的议案》；
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》以及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》的相关规定,结合公司的实际情况,逐一进行了检查和自我评价,认为公司符合增发新股条件的要求。
二、审议通过了《关于公司申请增发新股的议案》；
(一)发行股票种类：人民币普通股(A股)。
(二)每股面值：人民币壹元。
(三)发行数量：不超过7000万股。
(四)发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
(五)发行对象：在上海证券交易所开设股东账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
(六)发行定价方式：本次发行将采用在一定的询价区间内,网上、网下同时累计投标询价方式定价。最终发行价格将通过对投资者的累计投标询价,按照一定的超额认购倍数由公司和承销商协商确定。股权登记日在册的社会公众股股东按其持股数量享有一定比例的优先认购权。
(七)募集资金用途及数额：
1、西药产业化项目,使用募集资金的投资总额为28976万元。
(1)醋氯芬酸原料药及制剂高新技术产业化项目,投资额为8890万元。该项目已列入国家发改委2004年高技术产业发展项目计划,并申请国家专项资金900万元。
(2)磷酸苯丙哌林双层缓释片产业化项目,投资额为2800万元。
(3)阿莫西林克拉维酸钾产业化项目,投资额为2900万元。
(4)氨酚曲马多生产车间建设工程,投资额为2450万元。
(5)雷洛昔芬原料药和制剂产业化建设工程,投资额为2900万元。
(6)扑热息痛原料药生产车间建设项目,投资额为4980万元。
(7)阿司匹林原料药生产车间建设项目,投资额为4956万元。
2、东盛科技股份有限公司制药一厂植物中间体生产线建设,项目投资额为4891.86万元。
3、对本公司控股子公司-陕西东盛医药有限责任公司进行增资扩股7650万元,拟用于其远程营销网络管理系统及公司信息化建设项目。
4、对本公司控股子公司-青海制药(集团)有限责任公司进行增资扩股9580.50万元,拟用于以下项目建设：
(1)青海兽医生物药品制造厂GMP改造项目,投资额为5985.50万元,其中已申请国家资助1000万元。
(2)青海宝鉴堂国药有限公司冻干王浆及花粉胶囊生产车间扩建项目,投资额4595万元。
以上项目投资总额为52998.36万元,使用本次增发新股募集资金投资额为51098.36万元。
(八)滚存利润的分配：本次增发完成前公司的滚存利润由增发后全体在册股东共享。
(九)提请股东大会授权董事会办理本次增发新股的有关事宜。
(十)本次申请增发新股决议的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该项决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。
因本次增发新股的数量超过了公司股份总数的20%,故该议案需获得出席股东大会的流通股所持表决权的半数以上通过。
三、审议通过了《关于公司增发新股募集资金投向可行性分析的议案》；(详见附件1)
公司本次增发新股募集资金计划投资的项目,均符合国家产业政策,紧密围绕着公司现有主营业务,进行产品结构调整及产业升级,具有良好的市场发展前景和可行性。这些项目的实施,对于培养公司新的利润增长点,实现公司跨越式发展具有重要意义。
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发新股有关事宜的议案》；
公司提请股东大会授权董事会在增发新股决议范围内全权办理本次增发新股有关事宜。具体如下：
(一)授权董事会制定和实施本次增发的具体方案,根据中国证监会核准情况及市场情况确定本次发行时机、发行数量、询价方式、询价区间、发行价格、网上和网下申购比例、具体申购办法、原社会公众股股东的优先认购比例等。
(二)授权董事会根据项目情况对募集资金投资项目及金额进行适当调整。
(三)授权签署承销协议,负责办理新增社会公众股股份上市流通等事宜。
(四)授权签署本次募集资金项目运作过程中的重大合同。
(五)授权本次增发完成后,根据本次增发情况修改公司章程相关条款,办理工商变更登记。
(六)授权办理与增发新股有关的其他事宜。
(七)如证券监管部门对于增发新股有新的规定,授权董事会根据新规定对增发方案进行相应调整。
(八)本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；(详见附件2)
六、审议通过了《关于提名田红为公司第三届董事会董事候选人的议案》；(候选人简介见附件3)
七、审议通过了《关于制定公司关联交易内部决策规则的议案》；(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)
八、审议通过了《关于重新制定公司资金管理控制制度的议案》；(详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn)
九、审议通过了《关于公司对照中国证券监督管理委员会青海监管局限期整改通知书落实整改措施并形成整改报告的议案》；(详见附件4)
十、审议通过了《关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2004年7月31日,具体事宜如下：
(一)会议时间：2004年7月31日上午9时
(二)会议地点：公司六楼会议室
(三)会议内容：
1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
2、审议《关于公司申请增发新股的议案》；
3、审议《关于公司增发新股募集资金投向可行性分析的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司增发新股有关事宜的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《关于提名田红为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
7、审议《关于制定公司关联交易内部决策规则的议案》。
(四)会议出席对象：
1、2004年7月23日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
(五)会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年7月28日(上午8：30-下午5：30)
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
3、其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系电话：029-8833 2288转8162 8165
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
联系人：郑延莉 朱勃
4、本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○四年六月二十九日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东盛科技股份有限公司 2004年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
有效日期：
附件1：
东盛科技股份有限公司
关于增发新股募集资金投向的可行性分析
公司本次增发新股募集资金计划投资的项目,均紧密围绕着公司现有的主营业务,进行产品结构调整及产业升级,具有良好的市场发展前景。这些项目的实施,对于培养公司新的利润增长点,实现公司跨越式发展具有重要意义。
一、西药产业化项目
(一)醋氯芬酸原料药及制剂高新技术产业化项目
醋氯芬酸是国家化学药品二类新药,公司已经获得新药证书及生产批件。本品种为新型灭酸类甾体抗炎类药,具有强效解热、镇痛和抗炎作用,其抗炎、镇痛活性类似于双氯灭痛及其它非甾体抗炎药,生物半衰期比双氯灭痛更长,而致胃肠伤害的可能性远小于双氯灭痛。临床上用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、关节强硬性脊椎炎和术后镇痛等,也适用于其它疾病引起的疼痛和发热,其疗效好、副作用小,在解热镇痛药中具有显著的优势。该产品在国内外处于领先水平,是公司解热镇痛产品线的重点产品。
该项目的建设单位为东盛科技股份有限公司制药一厂(原料药)和东盛科技股份有限公司西安制药厂(制剂),建设期为24个月,项目总投资8890万元,其中：工程建设投资6901万元,铺底流动资金1989万元。该项目已列入国家发改委2004年高技术产业发展项目计划,并申请国家专项资金900万元。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达2838万元。
(二)磷酸苯丙哌林双层缓释片产业化项目
磷酸苯丙哌林双层缓释片是国家化学药品四类新药,公司已经获得新药证书及生产批件。该产品为国内独家品种,具有专利,是国内第一个上市的双层缓释片,并且该产品作为呼吸系统药物的重要组成部分,以其起效快、持续时间长这一特点成为国内镇咳药中最具竞争力的药物。
该项目的建设单位为东盛科技股份有限公司制药一厂,建设期为22个月。项目总投资2800万元,其中：工程建设投资1800万元,铺底流动资金1000万元。该项目建成后生产规模达2亿片/年。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达1834.78万元。
(三)阿莫西林克拉维酸钾产业化项目
近年来,国内国际市场抗生素用药量是250-260亿美元,世界抗生素市场的平均年增长率为8%左右。在世界销售额排行榜上,阿莫西林已连续多年进入其前10名,市场潜力巨大。中国医药市场抗感染药物已经连续多年位居销售额第一位,且国内目前没有阿莫西林克拉维酸钾(7：1)的分散片及其类似产品上市。该产品为我公司独立开发的国家化学药品四类新药,已经取得新药证书及生产批件,是公司抗菌素产品线的重点产品。该产品与公司现有的抗菌素类产品共同构成公司强大的抗菌素产品群。
该项目的建设单位为东盛科技股份有限公司制药一厂,建设期为24个月。项目总投资2900万元,其中：工程建设投资1840万元,铺底流动资金1060万元。该项目建成后生产规模达2亿片/年。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达1975.80万元。
(四)氨酚曲马多生产车间建设工程
氨酚曲马多综合了盐酸曲马多作用持久和对乙酰氨基酚起效快的优点,发挥作用快而持久,可长时间缓解疼痛,且给药灵活。该产品为我公司自行研发的国家化学药品四类新药,现已取得临床批件,预计2005年上半年取得新药证书。复方盐酸曲马多美国生产商的市场调研报告显示,全美曲马多市场总份额为8.5亿美元。据2002年的药品销售统计数额估算,在2005年末中国解热镇痛药(包括感冒头痛,风湿疼痛的所有止痛药物)市场份额将赶超美国现状,其中曲马多制剂有25亿元人民币的市场份额,并且每年将以18%的速度递增。该产品是公司扩展解热镇痛市场,进军全科疼痛领域的重点产品。
该项目的建设单位为东盛科技股份有限公司制药一厂,项目建设期为24个月。项目总投资2450万元,其中：工程建设投资1600万元,铺底流动资金850万元。该项目建成后生产能力达2亿片/年。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达1453.82万元。
(五)雷洛昔芬原料药及制剂产业化建设工程
雷洛昔芬是目前国际上预防和治疗骨质疏松症及妇女更年期雌性激素下降并发症的临床一线用药。目前雷洛昔芬已得到全球90多个国家和地区的批准,迄今接受其处方治疗的女性已达1000万人以上。2001年盐酸雷洛昔芬的总销售额达到6亿美元,预计2004年的销售额达到11亿美元。我国目前有9000多万人患有不同程度的骨质疏松症,该药投入市场必将产生良好的社会效益和经济效益。该产品已获国家化学药品二类新药临床批件,正在进行二期临床。该产品与"盖天力"牌系列补钙药物共同构建公司的补钙类药物产品线。
该项目的建设单位为东盛科技股份有限公司制药一厂,建设期为24个月。项目总投资2900万元,其中：工程建设投资1520万元,铺底流动资金1380万元。该项目建成后生产能力为原料药20吨/年、片剂1亿片/年、胶囊2亿粒/年。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达3159.72万元。
(六)扑热息痛原料药生产车间建设项目
扑热息痛是当今世界用量最大的解热镇痛药,其通过抑制中枢神经系统的前列腺素的合成,达到解热阵痛作用,是临床上最基础的解热镇痛药。其销售规模在市场竞争中不断扩大,目前在世界解热镇痛药领域占据着近一半的市场份额,需求量约8万吨/年,产需两旺。尤其在中国、印度等发展中国家的生产发展势头很快,其市场份额逐渐提高。我国目前与扑热息痛有关的制剂产品的总销售额已达到每年30多亿元,成为国内销售额领先的医药制剂产品。扑热息痛是公司抗感系列如"白加黑"、"小白"等产品的主要原料药,项目关联度高。除自用、内销外,亦可出口。
该项目的建设单位为东盛科技股份有限公司制药一厂,建设期为24个月。项目总投资4980万元,其中：工程建设投资3930万元,铺底流动资金1050万元。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达1896.86万元。
(七)阿司匹林原料药生产车间建设项目
阿司匹林是疗效确切的老牌解热镇痛药,其通过抑制炎症局部的前列腺素的合成,达到抗炎、抗风湿的作用,目前已成为国内外解热镇痛抗风湿的基础药物。尤其在近几年欧洲等国家临床研究发现,小剂量阿司匹林对心血管疾病有较高的治愈率,公司开发的新一代阿司匹林是具有国际专利的新药。公司具有的自营进出口权可使该产品参与国际贸易。且我国阿司匹林产量和出口量不断增加,发展前景看好。
该项目的建设单位为东盛科技股份有限公司制药一厂,建设期为22个月。项目总投资4956万元,其中工程建设总投资为4640万元,铺底流动资金为316万元。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达1283.16万元。
以上七个西药产业化项目总投资29876万元,使用本次增发新股募集资金投资额为28976万元。
二、东盛科技股份有限公司制药一厂植物中间体生产线建设项目
天然药物制剂、天然药物原料及其提取物的市场开发,正在成为世界医药市场上的一个新的经济增长点。该项目立足于本地丰富的植物资源,以原有东盛科技股份有限公司制药一厂综合提取车间为基础,以精制、纯化为主,平衡提取生产能力,采用先进的大孔树脂吸附、酶解、高速色谱分离、吸附色谱等先进技术和工艺,生产各种精制品、纯品300吨,生产的品种以目前国际市场畅销的精品、纯品为主,包括葛根素、葡萄籽提取物、绞股蓝提取物、绿茶提取物、千层塔提取物、水飞蓟提取物、大豆异黄酮、虎杖提取物等国内需求量大,国际市场长期热销的产品。
该项目总投资4891.86万元。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达2944.37万元。
三、对本公司控股子公司-陕西东盛医药有限责任公司进行增资扩股7650万元。
陕西东盛医药有限责任公司(以下简称"东盛医药")注册资本3900万元,主营中西药品的代理销售、批发以及新药产品的研发工作。目前该公司已在全国29个省设立了58个省级办事处、173个地级办事处,拥有228名医院学术推广专员,管理6000家医院,近万名目标医师；拥有315名药店推广人员,管理3万家药店,144家连锁药店总店,3万名店经理,5万余名店员。东盛医药与国内医药商业200强公司建立了长期物流服务关系,与全国2000多家大中型医院建立了良好的业务关系,与全国10000多名医学专家建立了密切的学术关系,走出了一条国际化、专业化、规范化的企业发展之路。
根据普华永道中天会计师事务所深圳分所出具的东盛医药2003年度审计报告［普华永道中天深审字(2004)第148号］,截至2003年12月31日东盛医药总资产为56558万元、净资产为22863万元。
本次拟对东盛医药增资7650万元,本次增发新股完成后,公司在东盛医药的出资比例以东盛医药最近一期经审计的净资产值为确认依据。
本次增资主要用于该公司远程营销网络管理系统及公司信息化建设项目。
东盛医药的业务范围遍及全国各地,已经形成了全方位的四级营销网络体系,但目前传统的手工作业方式和相对比较落后的、孤立分散的单机信息采集处理手段,使得在获取信息的过程中无法保证其内容的及时性、有效性、正确性和完整性,最终将影响到决策和计划的科学性和合理性。
东盛医药远程营销网络管理系统及公司信息化建设,将以实现公司ERP为目标,建立以市场营销为主的公司信息及管理自动化系统,应用现代化的互联网技术与现代化管理系统的结合,通过管理与客户间的互动,减少销售环节,降低销售成本,发现新市场和渠道,提高客户价值,提高生产效率,降低生产成本,为企业对市场的整体控制和企业战略决策提供依据,并且为将来专业客户管理系统和专业供应链管理电子商务平台的实现打下坚实的基础,最终实现经济效益最大化。
该项目总投资7650万元,建设期15个月。
四、对本公司控股子公司-青海制药(集团)有限责任公司进行增资扩股9580.50万元。
青海制药(集团)有限责任公司(以下简称"青药集团")注册资本｀13226万元,为全国麻醉药品生产基地,是生产原料药、片剂、针剂、输液、粉针、胶囊等剂型约160余种产品的综合化学制药企业。该企业目前参股、控股了青海制药厂有限公司、青海省医药物资公司、青海兽医生物药品制造厂、青海宝鉴堂国药有限公司等企业。
根据2001年5月22日和2001年8月26日公司与青海省国有资产管理委员会、青海企业技术创新投资管理有限责任公司签订的《青海制药(集团)有限责任公司增资扩股协议》、《青海制药(集团)有限责任公司增资扩股补充协议》的约定,公司对青药集团分步实施增资扩股,截止2001年8月31日,公司出资7000万元持有了青药集团52.90%的股权。
根据普华永道中天会计师事务所深圳分所出具的青药集团2003年度审计报告［普华永道中天深审字(2004)第147号］,截至2003年12月31日青药集团总资产为17944万元,净资产为14139万元。
本次拟对青药集团增资9580.50万元,本次增发新股完成后,公司在青药集团的出资比例以青药集团最近一期经审计的净资产值为确认依据。
本次增资主要用于以下项目的建设：
(一)青海兽医生物药品制造厂GMP改造项目
根据国家农业部有关规定,农药及动物疫苗必须于2005年12月底前通过GMP认证。
目前,我国肉类、禽蛋等畜产品的总产量已居世界第一,畜牧业已成为农业经济的支柱产业。据统计,现在我国猪死亡率已达8%、鸡18%、牛、羊3～5%左右,每年因动物疫病死亡造成的经济损失高达300亿元以上。动物疫病仍然是制约我国畜牧业生产安全和质量安全的主要障碍,特别是近几年的口蹄疫及禽流感等动物流行病,给人们的生活带来极大的危害,引起了我国政府相关部门的高度关注,目前国家食品药品监督管理局不断加大对食品安全的监督,为大力发展动物疫苗提供了良好的政策环境。
目前,食品中农药残留量超标问题已经引起了联合国粮农组织的高度重视,因此我国农业部也将农药的生产车间GMP认证期限列入了法定要求。
该项目总投资5985.50万元,其中,工程建设总投资为5485.50万元,铺底流动资金500万元,项目建设期24个月。该项目已申请国家资助1000万元,其余4985.50万元利用本次募集资金建设。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达797.02万元。
(二)冻干王浆及花粉胶囊生产车间扩建项目
随着人们生活水平的提高和保健意识的增强,蜂王浆和蜂花粉的药理和保健价值越来越被消费者所认识,市场前景十分广阔,尤其冻干粉的研制开发,给食用与保存带来了极大的便利,深受消费者的欢迎。冻干王浆及花粉胶囊对高血压、糖尿病、慢性肝炎、胃炎、内分泌失调、神经衰弱以及肿瘤的免疫治疗效果显著,并具有促进伤口愈合,改善造血系统,调节免疫功能和滋补强身、延缓衰老等作用。该项目将充分利用青海无污染的花粉资源,开发绿色功能性食品,占领内地固抗菌素和农药残留导致的国内国际花粉市场退出后的空额,同时也是公司保健品直销网络的主要品种。
该项目的建设单位为青海宝鉴堂国药有限公司,建设期为18个月。项目总投资4595万元,其中,工程建设投资4232万元,铺底流动资金363万元。项目建成后生产规模为年产蜂王浆冻干粉胶囊1亿粒,花粉胶囊1亿粒。根据可行性分析,该项目达产后,经营期10年年均净利润可达2505万元。
以上项目均符合国家产业政策,具有可行性。项目投资总额为52998.36万元,使用本次增发新股募集资金投资额为51098.36万元。
本次增发募集资金将用于上述项目的投资,若募集资金不足,差额部分将由公司通过向银行贷款或其他方式自筹解决；若实际募集资金多余,则补充公司流动资金。
东盛科技股份有限公司
二○○四年六月二十九日
附件3：
董事候选人简介
田红,女,36岁,西北大学MBA在读,曾任陕西济生制药有限公司财务经理、陕西东盛医药有限责任公司财务经理。现任东盛科技股份有限公司董事会秘书、西安东盛集团有限公司董事、湖北潜江制药股份有限公司董事。
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2004-07-01
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,投资项目,再融资预案 |
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近日，东盛科技股份有限公司接股东陕西东盛药业股份有限公司的通知，该
公司为其全资子公司青海同仁铝业有限责任公司提供质押担保，将其持有的公司
社会法人股股份980万股(占公司股份总数的5.24%)质押给山西鑫城贸易有限公司，
并于2004年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质
押登记，质押期限自2004年6月25日至2005年3月30日。
陕西东盛药业股份有限公司目前持有公司社会法人股4508万股，占公司股份
总数的24.12%。
东盛科技股份有限公司于2004年6月29日召开三届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司申请增发新股的议案：发行数量不超过7000万股。
二、通过公司增发新股募集资金投向可行性分析的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
四、通过提名田红为公司第三届董事会董事候选人的议案。
五、通过公司对照中国证券监督管理委员会青海监管局限期整改通知书落实
整改措施并形成整改报告的议案。
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2004-08-03
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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东盛科技股份有限公司于2004年7月31日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请增发新股的议案：发行数量不超过7000万股。
二、通过公司增发新股募集资金投向可行性分析的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明。
四、提名田红为公司第三届董事会董事候选人。
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2004-08-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,408,366,339 1,391,674,943
股东权益(不含少数股东权益) 431,858,988 401,503,829
每股净资产 2.31 2.15
调整后的每股净资产 2.29 2.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 288,103,192 254,621,777
净利润 30,355,159 25,427,408
扣除非经常性损益后的净利润 30,209,021 24,842,091
净资产收益率 7.03% 6.55%
每股收益 0.16 0.14
经营活动产生的现金流量净额 40,875,714 12,135,461
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-22
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年4月17日上午9时在公司六楼会议室召开。会议应到董事14名,实到董事13名,独立董事姚达木因工作原因未能出席本次会议,特委托公司独立董事张洪魁代为表决,公司5名监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭家学主持,对涉及关联交易的相关议案,关联董事均履行了回避表决义务。经大会认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过了《公司第三届董事会2003年度工作报告》；
二、审议通过了《公司总裁 2003年度工作总结报告》；
三、审议通过了《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润38,598,047元。根据《公司章程》的规定,提取10%的法定公积金3,859,805元,提取10%的法定公益金3,859,805元,加上年初未分配利润126,188,529元,减去本年度追朔调整2002年度的应付普通股股利12,708,313元,2003年度实际可供股东分配的利润为144,358,653元。鉴于公司发展的需要,公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《关于支付会计师事务所2003年度报酬的议案》；
2003年度,公司按照行业标准和惯例,并结合普华永道在审计过程中的实际工作量,支付普华永道65万元的审计费用,并承担审计人员的相关差旅费。
六、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
经青海省外经贸厅以[2004]青外经贸管核字第004号文批准,公司取得了中华人民共和国进出口企业资格证书,可以自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。鉴于上述情况,公司拟在原经营范围的基础上,将公司经营范围变更为"中药原料药、西药原料药、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、注射剂、大输液、口服液的生产、销售、研究；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)",并相应修改《公司章程》第二章第十三条。
七、审议通过了《关于在〈公司章程〉中增加对外担保条款的议案》；
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司将相应修改《公司章程》,将对外担保审批程序、对被担保对象的资信标准等补充进入《公司章程》。(详见附件1)
八、审议通过了《关于公司控股子公司独家经销关联方部分产品的议案》；(详见关联交易公告)
九、审议通过了《公司2003年度报告》正本及摘要；
十、审议通过了关于的议案。
董事会决定于2004年5月22日,具体事宜如下：
1、会议时间：2004年5月22日上午9时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《公司第三届董事会2003年度工作报告》；
(2)审议《公司第三届监事会2003年度工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配预案》；
(5)审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
(6)审议《关于在〈公司章程〉中增加对外担保条款的议案》；
(7)审议《关于公司董事、监事津贴标准的议案》。
公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》、《关于公司监事津贴标准的议案》,该议案已经刊登在2003年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。现提交股东大会审议。
4、会议出席对象：
(1)2004年5月14日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
(2)本公司董事、监事及公司高级管理人员；
(3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年5月19日(上午8：30-下午5：30)
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
(3)其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系电话：029-8833 2288转8162 8165
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
联系人：郑延莉 朱勃
(4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
特此公告
东盛科技股份有限公司董事会
二零零四年四月十七日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东盛科技股份有限公司 2003年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签字：
委托日期：
有效日期：
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 559,458,709 504,300,326
净利润 38,598,047 37,230,073
总资产 1,391,674,943 1,184,807,939
股东权益(不含少数股东权益) 401,503,829 375,614,095
每股收益 0.21 0.20
每股净资产 2.15 2.01
调整后的每股净资产 2.11 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.69
全面摊薄净资产收益率 9.61% 9.91%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 |
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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东盛科技股份有限公司于2004年4月17日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案。
三、通过在公司章程中增加对外担保条款的议案。
四、通过公司控股子公司独家经销关联方部分产品的议案。
五、通过公司2003年度报告正本及其摘要。
董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
东盛科技：公布关联交易公告
东盛科技股份有限公司的控股子公司陕西东盛医药有限责任公司(下称：东盛医药)于2004年3月22日分别与湖北潜江制药股份有限公司(下称：潜江制药)、安徽东盛友邦制药有限公司(下称：东盛友邦)、安徽东盛制药有限公司(下称：安徽东盛)签署了《经销协议书》，东盛医药将在规定的合同期限内，独家经销上述企业生产的部分产品，产品分别为潜江制药生产的普奇、殊奇；东盛友邦生产的板蓝根颗粒、抗病毒口服液、小儿退热口服液、小儿止咳糖浆、川贝枇杷糖浆；安徽东盛生产的肌苷输液、安洁沙。上述交易均属于东盛医药日常发生的商品采购业务，预计在2004年度分别可达500万元、1700万元、500万元。协议有效期均为三年。
上述行为属于关联交易。 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,466,647,451 1,391,674,943
股东权益(不含少数股东权益) 419,638,119 401,503,829
每股净资产 2.25 2.15
调整后的每股净资产 2.21 2.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,755,870 18,755,870
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 4.32 4.32
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2003-10-30
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办公地址由“陕西省西安市南二环西段九号永安大厦（邮编：710068）”变为“西安市高新技术开发区唐延路23号东盛大厦（邮编：710075）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2002-04-13
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总经理由“闫瑾”变为“王崇信” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-03-05
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公司名称由“青海同仁铝业股份有限公司”变为“东盛科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-03-09
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2000.03.09是东盛科技(600771)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增7 |
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1996-10-24
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1996.10.24是东盛科技(600771)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5860万股) |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-06 |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29
第二次披露日期：2005-04-20 |
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1996-11-05
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1996.11.05是东盛科技(600771)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5860万股) |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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东盛科技股份有限公司于2003年10月28日以通讯表决方式召开三届三次董事会，
会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,310,812,956 1,184,807,939
股东权益(不含少数股东权益) 395,271,867 362,905,782
每股净资产 2.12 1.94
调整后的每股净资产 2.10 1.93
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,976,977 15,112,438
每股收益 0.04 0.17
净资产收益率 1.76% 8.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.78% 8.06% |
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