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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2005年7月30日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司增资扩股的议案：公司控股子公司-东盛科技启东盖天力制药股份有限公司(下称：启东盖天力)拟引进战略投资者-西安致力实业有限责任公司对其单方面增资6560万元，增资价格3.28元，每股净溢价4.78元(启东盖天力2004年末经审计的净资产为-1.5元/股)，使启东盖天力的注册资本由原来的3000万元变更为5000万元。该事宜尚需提交启东盖天力股东大会审议通过及江苏省人民政府的批准。
二、通过公司控股子公司关联交易的议案。
三、通过变更财务总监的议案。
四、通过关于暂缓延长增发决议有效期的议案 |
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2005-07-05
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600771)“东盛科技”
近日，东盛科技股份有限公司接大股东西安东盛集团有限公司(目前持有公司社会法人股5404.828万股，占公司股份总数的28.92%)的通知，该公司2005年3月8日所质押给中国银行股份有限公司(下称：中国银行)陕西省分行的公司社会法人股股份5404万股(占公司股份总数的28.916%)的质押期限已经届满，该公司于2005年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了股权质押登记手续，继续将该股权质押给中国银行陕西省分行 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10
第二次披露日期：2005-08-24 |
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2005-06-18
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600771)“东盛科技”
近日，东盛科技股份有限公司接股东陕西东盛药业股份有限公司(目前持有公司社会法人股4508万股，占公司股份总数的24.12%，下称：该公司)的通知，该公司2004年6月4日所质押给中国工商银行西安高新技术开发区支行(下称：工行开发区支行)的公司1500万股社会法人股股份(占公司股份总数的8.03%)的质押期限已经届满，该公司于2005年6月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了股权质押登记手续，继续将该股权质押给工行开发区支行 |
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2005-06-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2005年6月3日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
三、通过公司控股子公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过关于变更独立董事的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-05-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600771)“东盛科技”
近日，东盛科技股份有限公司接股东陕西东盛药业股份有限公司(目前持有公司社会法人股4508万股，占公司股份总数的24.12%，下称：该公司)的通知，该公司2003年9月17日所质押给中国建设银行股份有限公司黄南州分行(下称：建行黄南州分行)的公司2000万股社会法人股股份(占公司股份总数的10.70%)的质押期限已经届满，该公司于2005年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了股权质押登记手续，继续将该股权质押给建行黄南州分行 |
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2005-04-28
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公布控股子公司2005年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司现将预计2005年度控股子公司陕西东盛医药有限责任公司(下称：东盛医药)的日常关联交易基本情况公告如下：
东盛医药向关联人河北东盛英华医药有限公司、湖南时代阳光医药商业有限公司及新疆新特药民族药业有限责任公司销售产品，2004年交易总金额为2801.63万元，预计2005年度交易总金额为3660万元；东盛医药向关联人山西广誉远国药有限公司、陕西济生制药有限公司、湖北潜江制药股份有限公司、安徽东盛友邦制药有限公司及安徽东盛制药有限公司采购商品，2004年交易总金额为1918.72万元，预计2005年度交易总金额为2450-3360万元。
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2005年4月26日召开三届九次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于会计差错更正的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
五、通过公司控股子公司2004年度日常关联交易及2005年度日常关联交易预计情况的报告。
六、通过变更公司独立董事的议案。
七、通过关于变更公司住所的议案：根据有关文件批复，公司拟将住所变更为西宁经济技术开发区金桥路38号。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月3日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600771)“东盛科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,495,000,835 1,486,113,967
股东权益(不含少数股东权益) 422,245,534 404,199,412
每股净资产 2.26 2.16
调整后的每股净资产 2.21 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,595,236 20,595,236
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.27 4.27
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600771)“东盛科技”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,486,113,967 1,391,674,943
股东权益(不含少数股东权益) 404,199,412 373,858,034
每股净资产 2.16 2.00
调整后的每股净资产 2.13 1.96
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 563,376,147 559,458,709
净利润 30,111,088 28,427,718
每股收益 0.16 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.45 7.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.45
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-03 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》的规定,公司决定于2005年6月3日,具体事宜如下：
1、会议时间：2005年6月3日上午9时
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《公司第三届董事会2004年度工作报告》；
(2)审议《公司第三届监事会2004年度工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配预案》；
(5)审议《关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》；
(6)审议《关于公司控股子公司2005年度日常关联交易的议案》；
(7)审议《关于变更独立董事的议案》；
(8)审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
(9)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
(10)审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
(11)审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》；
(12)审议《关于修改＜独立董事制度＞的议案》；
(13)审议《关于修改＜关联交易内部决策规则＞的议案》；
4、会议出席对象：
(1)2005年5月23日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
(2)本公司董事、监事及公司高级管理人员；
(3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2005年5月27日(上午9：00-下午16：30)
登记地点：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦本公司董事会办公室
(3)其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路23号东盛大厦
联系电话：029-8833 2288转8162 8165
联系传真：029-8833 0835
邮政编码：710075
联系人：郑延莉 朱勃
(4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
特此公告
东盛科技股份有限公司
二○○五年四月二十六日
东盛科技股份有限公司
2004年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士),身份证号码 代表本人(股东帐户： ,持股数量： )出席2005年 月 日上午9：00在陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦六楼会议室召开的公司2004年度股东大会,并代表本人依照下列议案投票,如未作指示,则由受托人酌情决定投票。
序号 议 案 同意 弃权 反对
1 公司第三届董事会2004年度工作报告
2 公司第三届监事会2004年度工作报告
3 公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告
4 公司2004年度利润分配预案
5 关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案
6 关于公司控股子公司2005年度日常关联交易的议案
7 关于变更独立董事的议案
8 关于修改《 公司章程》部分条款的议案
9 关于修改《 股东大会议事规则》的议案
10 关于修改《 董事会议事规则》的议案
11 关于修改《 监事会议事规则》的议案
12 关于修改《 独立董事制度》的议案
13 关于修改《 关联交易内部决策规则》的议案
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日- 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖公章)：
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2005-04-12
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600771)“东盛科技”
由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，东盛科技股份有限公司第二大股东陕西东盛药业股份有限公司因涉及与山西鑫城贸易有限公司的诉讼，太原市中级人民法院将其持有的公司980万股社会法人股股份(已质押)予以冻结，冻结期限自2005年3月28日至2006年3月27日。
陕西东盛药业股份有限公司目前持有公司社会法人股4508万股，占公司股份总数的24.12%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600771)“东盛科技”
近日，东盛科技股份有限公司接第一大股东西安东盛集团有限公司的通知，该公司为了向中国银行陕西省分行贷款，将其所持有的公司社会法人股股份5404万股(占公司股份总数的28.916%)质押给中国银行陕西省分行，并于2005年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记。
西安东盛集团有限公司目前持有公司社会法人股5404.828万股，占公司股份总数的28.92%。
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2000-03-06
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1999年年度送股，10送3登记日 ，2000-03-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-06
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1999年年度转增，10转增7除权日 ，2000-03-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-06
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1999年年度转增，10转增7转增上市日 ，2000-03-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-03-06
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1999年年度转增，10转增7登记日 ，2000-03-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-03-06
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1999年年度送股，10送3除权日 ，2000-03-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-03-06
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1999年年度送股，10送3送股上市日 ，2000-03-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增3.5登记日 ，1997-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增3.5除权日 ，1997-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-03
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1996年年度转增，10转增3.5转增上市日 ，1997-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600771)“东盛科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,405,193,775 1,391,674,943
股东权益（不含少数股东权益） 441,148,039 401,503,829
每股净资产 2.36 2.15
调整后的每股净资产 2.33 2.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 81,431,711
每股收益 0.05 0.21
净资产收益率（%） 2.11 8.99
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1996-10-16
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1996.10.16是东盛科技(600771)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:1500万股,发行后总股本:5860万股) |
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2003-04-29
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(600771)“东盛科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 123967.10
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 37850.14
每股净资产(元) 2.03
调整后的每股净资产(元) 2.01
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 278.38
每股收益(元) 0.08
净资产收益率(%) 4.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.24
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2003-05-23
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(600771)“东盛科技”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年5月22日《南方周末》报道了东盛科技股份有限公司与深圳太太药业股
份有限公司争购湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“潜江制药”)国有法人股
的消息，公司董事会在充分调查后作出如下郑重声明：
一、截止本声明发布之日，公司未与任何公司就收购潜江制药国有法人股之
事宜进行过接触和协商。
二、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》为公
司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
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2003-06-17
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(600771)“东盛科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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东盛科技股份有限公司于2003年6月14日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派0.68元(含税)。
二、通过了公司2002年度报告正本及摘要。
三、公司在2003年度将续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的审计
机构。
四、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过了关于公司第二届董、监事会换届选举的议案。
(600771)“东盛科技”公布董监事会决议公告
东盛科技股份有限公司于2003年6月14日召开三届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举郭家学为公司第三届董事会董事长。
二、聘任王崇信为公司总裁、田红为董事会秘书。
三、通过了关于公司与陕西济生制药有限公司之间商品采购的议案。
四、选举李红军为第三届监事会召集人。
(600771)“东盛科技”公布关联交易公告
东盛科技股份有限公司的控股子公司陕西东盛医药有限公司(下称：东盛医药)
于2003年6月11日与陕西济生制药有限公司(下称：济生制药)签署了《采购合同书》，
根据该合同书的约定，东盛医药将在合同期限三年内购买济生制药生产的全部聚丙烯
塑料塑装100ml-500ml大输液。定价依据：执行国家定价标准，合同的有效期：2003
年6月12日至2006年6月11日。
本次行为属关联交易。
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2003-05-13
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(600771)“东盛科技”公布关于推迟召开2002年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鉴于预防疾病的需要和目前交通状况，为保证广大股东特别是外埠中小投资
者届时出席东盛科技股份有限公司2002年度股东大会，公司董事会决定将2003年
5月17日召开的2002年度股东大会推迟至2003年6月14日上午9时，会议地点、审议
事项、会议出席对象、公司地址及联系人、联系电话和传真仍以原公告为准；会议
登记时间变更为：2003年6月10日(上午8：00-下午5：00)。
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2003-06-03
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(600771)“东盛科技”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日，接东盛科技股份有限公司股东西安东盛集团有限公司(持有公司法人股
5404.83万股，占公司股份总数的28.92%)、陕西东盛药业股份有限公司(持有公司
法人股4508万股，占公司股份总数的24.12%)的通知，现就其所持有的公司股权质
押事宜公告如下：
1、西安东盛集团有限公司2002年4月8日所质押给中国建设银行西安市东大街
支行的公司5400万股法人股股份(占公司股份总数的28.894%)的质押期限已经届满，
该公司已于2003年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解
除股权质押登记手续。
2、陕西东盛药业股份有限公司为了向中国工商银行西安高新技术开发区支行
(以下简称“工行开发区支行”)贷款2000万元，将其所持有的公司法人股股份1500
万股(占公司股份总数的8.02%)质押给工行开发区支行，并于2003年5月30日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记，质押期限自2003年5
月30日至2004年5月29日 |
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2003-07-24
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(600771)“东盛科技”公布2002年度派发现金红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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东盛科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总股
本186886960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税)。
股权登记日：2003年7月29日
除息日：2003年7月30日
现金红利发放日：2003年8月5日 |
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