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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-22,恢复交易日：2006-07-11，连续停牌 ，2006-06-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-20
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600771)“东盛科技”
根据有关文件的要求，东盛科技股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月28日-30日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738771”；投票简称为“东盛投票” |
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2006-06-15
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公布董事会决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2006年6月14日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案(修订稿)。
公司董事会于2006年6月7日公告股权分置改革方案以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案在支付对价数量上作了如下调整：
以公司现有股本186886960股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，流通股股东每10股获得2.6股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送1.788股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年6月16日复牌。投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2006年6月15日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。(600771)“东盛科技”
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2006-06-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-06-07
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2006年6月5日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：以公司现有股本186886960股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得2.2股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送1.528股。
按照有关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东均作出了法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月22日上午9:00起至30日14:00止；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年6月30日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采用现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月28日-30日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738771”；投票简称为“东盛投票” |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-16 ，2006-06-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-05
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公布关于进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600771)“东盛科技”
根据有关规定，东盛科技股份有限公司超过三分之二的非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日发出相关股东会议通知，披露股改相关文件 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-25
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公布关于股东股权继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)获悉，公司股东陕西东盛药业股份有限公司(目前持有公司社会法人股3558万股，占公司股份总数的19.04%)于2005年5月17日质押给中国建设银行股份有限公司黄南州分行(下称：建行黄南州分行)的公司社会法人股股份2000万股(占公司股份总数的10.70%)的质押期限已经届满，该公司于2006年5月22日在登记公司重新办理了股权质押登记手续，继续将该股权质押给建行黄南州分行 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600771)“东盛科技”
鉴于东盛科技股份有限公司股票价格近期出现异常波动，截至2006年5月15日已连续三个交易日触及涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截至目前为止，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会郑重声明，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600771)“东盛科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,535,348,302 1,472,160,203
股东权益(不含少数股东权益) 479,883,246 440,319,176
每股净资产 2.57 2.36
调整后的每股净资产 2.44 2.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 50,584,954 50,584,954
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.05 3.05 |
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2006-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,关联交易 |
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东盛科技股份有限公司于2006年4月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司控股子公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过全面修改《公司章程》的议案。
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2006-04-07
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600771)“东盛科技”
根据中国证监会以及上海证券交易所有关通知的规定，东盛科技股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司(持有公司社会法人股股份5404.828万股，股权比例28.92%)向公司提出全面修改《公司章程》的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月18日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2006年3月11日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过改聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-15
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公布关于2006年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2006年2月23日与大股东西安东盛集团有限公司(持有公司社会法人股股份54048280股，占公司股份总额28.92%，下称：东盛集团)签署《经销协议书》，交易标的为公司生产的珍菊降压片，协议双方以陕西省物价局所定价格作为定价基础，协商确定交易价格。协议有效期为三年，自2006年2月23日至2009年2月23日。
公司控股子公司陕西东盛医药有限责任公司(下称：东盛医药)于2006年1月1日与河北东盛英华医药有限公司(下称：东盛英华)、新疆新特药民族药业有限责任公司(下称：新疆新特药)签署《一级经销商购销协议书》，交易标的为盖天力系列等产品，交易价格按在全国范围内执行的统一供货价。协议有效期为壹年，自2006年1月1日至2006年12月31日。
东盛医药与湖北东盛制药有限公司(下称：湖北东盛)于2006年3月6日签署《经销协议书》，交易标的为湖北东盛生产的瑞珠等产品，协议双方以瑞珠产品在湖北省物价局备案价格作为定价基础，其他产品以湖北省物价局所定价格作为定价基础，协商确定交易价格。协议有效期为三年。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600771)“东盛科技”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,472,160,203 1,486,113,967
股东权益(不含少数股东权益) 440,319,176 404,199,412
每股净资产 2.36 2.16
调整后的每股净资产 2.23 2.13
2005年 2004年
主营业务收入 549,202,754 563,376,147
净利润 35,305,183 30,111,088
每股收益 0.19 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 8.02 7.45
每股经营活动产生的现金流量净额 1.55 0.49
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司第三届董事会2005年度工作报告》；
（2）审议《公司第三届监事会2005年度工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《关于聘请会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（6）审议《公司2005年度报告正本及摘要》；
（7）审议《关于公司及控股子公司2006年度日常关联交易的议案》。
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2006-03-15
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司
”变为“深圳大华天诚会计师事务所” ，2006-04-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-02-25
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公布股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)处获悉，公司第二大股东陕西东盛药业股份有限公司(目前持有公司社会法人股3558万股，占公司股份总数的19.04%)2004年6月25日质押给山西鑫城贸易有限公司的公司980万股社会法人股股份(2005年3月28日被司法冻结)已于2006年2月16日在登记公司办理了解除质押手续 |
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2006-01-25
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公布股东股权被司法拍卖的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司接股东陕西东盛药业股份有限公司(下称：东盛药业)的通知，因山西鑫城贸易有限公司诉东盛药业一案，太原市中级人民法院委托上海新世纪拍卖有限公司于2006年1月21日在上海市陕西北路华盈沪纺大酒店公开拍卖了东盛药业持有的公司950万股社会法人股股份(已冻结)，公司现仍未获悉购买方的具体情况。
此次拍卖的股份占东盛药业持有公司股份总数的21.07%，占公司股份总数的5.08% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-15 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600771)“东盛科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,509,119,280 1,486,113,967
股东权益(不含少数股东权益) 434,620,858 404,199,412
每股净资产 2.33 2.16
调整后的每股净资产 2.24 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 133,800,335
每股收益 0.06 0.16
净资产收益率(%) 2.50 6.91 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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公布关于大股东归还占用资金公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司大股东西安东盛集团有限公司(下称：东盛集团)已于2005年8月29日以现金方式偿还了其从2005年3月开始占用的公司18000万元银行短期借款。该占用资金的归还，彻底解决了大股东占用上市公司资金的问题 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600771)“东盛科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,665,518,270 1,486,113,967
股东权益(不含少数股东权益) 423,777,028 404,199,412
每股净资产 2.27 2.16
调整后的每股净资产 2.21 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 237,589,686 288,103,192
净利润 19,181,443 18,118,251(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 18,953,339 17,972,113(调整后)
每股收益 0.10 0.10(调整后)
净资产收益率(%) 4.53 4.20(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 77,009,084 40,875,714(调整后) |
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2005-08-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2005年8月18日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司整改工作报告》。报告内容详见2005年8月20日《上海证券报》。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要 |
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2005-08-18
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公布对外担保补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600771)“东盛科技”
经查，东盛科技股份有限公司存在未披露的对外担保事项，现补充披露如下：
一、公司为兰宝科技信息股份有限公司(下称：兰宝科技)提供担保：
1、公司为兰宝科技提供长期借款保证担保：2002年11月11日，公司与国家开发银行长春分行签订《保证合同》， 为兰宝科技与国家开发银行长春分行签订的《借款合同》项下12100万元长期借款提供保证担保，期限6年，自2002年11月11日至2008年11月10日。该保证合同的担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。截止目前，担保责任已变更为9500万元。
2、公司为兰宝科技提供短期借款保证担保：2004年12月20日，公司与华夏银行沈阳皇姑支行签订《最高额保证合同》，为兰宝科技在华夏银行沈阳皇姑支行提供最高余额不超过1600万元的短期借款担保，2005年4月27日该笔贷款已经到期。公司于2005年6月30日与华夏银行沈阳皇姑支行签订《保证合同》，继续为兰宝科技与华夏银行沈阳皇姑支行签订的《借款合同》项下1600万元短期借款提供保证担保。期限自2005年6月30日至2006年4月29日止。借款凭证等债权凭证所记载的期限与主合同项下约定期限不一致的，以借款凭证等债权凭证为准。该保证合同的担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起二年。
二、公司为宁夏美利纸业股份有限公司(下称：美利纸业)提供担保：
1、公司为美利纸业提供项目借款担保：2005年4月12日，公司与中国建设银行股份有限公司中卫支行签订《保证合同》，为美利纸业与中国建设银行股份有限公司中卫支行签定的《借款合同》项下6700万元人民币项目借款提供保证担保。期限6年，自2005年4月12日至2011年4月11日。该合同项下的保证方式为连带责任保证，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
2、公司为美利纸业提供短期借款担保：
2005年1月10日，公司与国家开发银行宁夏回族自治区分行签订《保证合同》，为美利纸业与国家开发银行宁夏回族自治区分行签定的《借款合同》项下3000万元人民币短期借款提供保证担保，期限为11个月，自2005年1月13日至2005年12月12日。该保证合同的担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
2005年6月17日，公司与中国工商银行中卫支行签订《保证合同》，为美利纸业与中国工商银行中卫支行签定的《借款合同》项下1400万元人民币银行承兑汇票提供保证担保。期限为6个月，自2005年6月17日至2005年12月18日。该保证合同担保方式为连带责任保证，保证期间为：自主合同项确定的借款到期之日起两年。双方约定该保证合同项下的所有条款适用于甲方为借款人在美利纸业在中国工商银行中卫支行办理的2000万元银行承兑汇票中的1400万元提供连带责任保证 |
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2005-08-18
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公布大股东资金占用公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600771)“东盛科技”
经查，东盛科技股份有限公司存在大股东资金占用问题，现补充披露如下：
公司大股东西安东盛集团有限公司(下称：东盛集团)自2005年3月开始一直使用公司在兴业银行北京广安门支行取得的18000万元银行短期借款。该笔借款期限为6个月，自2005年2月27日起至2005年8月26日止，借款年利率为5.841%，东盛集团以其持有的中国医药工业有限公司股权为该笔借款提供了质押担保。该借款利息全部由东盛集团支付。
东盛集团承诺：在该笔借款到期时，东盛集团将以现金方式偿还3000万元，其余15000万元由东盛集团作为借款主体承贷，彻底解决占用上市公司资金的问题 |
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2005-08-02
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公布控股子公司关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司的控股子公司西安远洋广告有限责任公司(下称：远洋广告)近期与湖北东盛制药有限公司(下称：湖北东盛)签署了《广告业务委托合同》。远洋广告将在规定的合同期限内受托与广告发布单位协商湖北东盛系列产品的广告发布事宜。合同总金额不超过人民币2800万元。合同的有效期自2005年7月1日至2005年12月31日。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600771)“东盛科技”
东盛科技股份有限公司于2005年7月30日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司增资扩股的议案：公司控股子公司-东盛科技启东盖天力制药股份有限公司(下称：启东盖天力)拟引进战略投资者-西安致力实业有限责任公司对其单方面增资6560万元，增资价格3.28元，每股净溢价4.78元(启东盖天力2004年末经审计的净资产为-1.5元/股)，使启东盖天力的注册资本由原来的3000万元变更为5000万元。该事宜尚需提交启东盖天力股东大会审议通过及江苏省人民政府的批准。
二、通过公司控股子公司关联交易的议案。
三、通过变更财务总监的议案。
四、通过关于暂缓延长增发决议有效期的议案 |
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