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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600771_20240430_1RJN.pdf
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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广誉远中药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-10
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广誉远中药股份有限公司关于董事及总裁辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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广誉远中药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-23
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广誉远中药股份有限公司关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-21
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广誉远中药股份有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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公告全文参考链接:
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2024-02-06
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广誉远中药股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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公告全文参考链接:
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2024-01-30
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广誉远中药股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司前期会计差错更正事项问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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广誉远中药股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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广誉远中药股份有限公司关于延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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广誉远中药股份有限公司2023年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-30
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广誉远中药股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-04
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广誉远中药股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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广誉远中药股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600771_20231229_TI02.pdf
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2023-12-29
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广誉远中药股份有限公司关于董事长变更、选举副董事长及聘任副总裁的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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广誉远中药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600771_20231229_WQZ0.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-18; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-10; |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》
3 《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》
5 《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》
6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
9 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
11 《关于补选第八届董事会董事的议案》
12 《关于聘任2023年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》 |
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》
3 《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》
5 《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》
6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
9 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
11 《关于补选第八届董事会董事的议案》
12 《关于聘任2023年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》 |
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2023-12-13
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广誉远中药股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_E1KZ.pdf
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2023-12-13
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_CIUF.pdf
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2023-12-13
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广誉远中药股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_IZQ3.pdf
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2023-12-13
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广誉远中药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_T467.pdf
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2023-12-13
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广誉远中药股份有限公司关于修订《公司章程》等制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_QX2D.pdf
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2023-12-06
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广誉远中药股份有限公司关于变更公司办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600771_20231206_OCHJ.pdf
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2023-10-25
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广誉远中药股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600771_20231025_E2OJ.pdf
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