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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-13
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_CIUF.pdf
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2023-12-13
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广誉远中药股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600771_20231213_E1KZ.pdf
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2023-12-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<关联交易内部决策规则>相关条款的议案》
2 《关于修订<募集资金管理办法>相关条款的议案》
3 《关于修订<现金分红管理制度>相关条款的议案》
4 《关于修订<股东大会网络投票制度>相关条款的议案》
5 《广誉远中药股份有限公司担保管理办法(试行)》
6 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
9 《关于修订<独立董事制度>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
11 《关于补选第八届董事会董事的议案》
12 《关于聘任2023年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》 |
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2023-12-06
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广誉远中药股份有限公司关于变更公司办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/600771_20231206_OCHJ.pdf
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2023-10-25
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广誉远中药股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600771_20231025_E2OJ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-31; 一次变更日期: 2023-10-25; 一次变更公告日期: 2023-10-20; |
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2023-08-30
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广誉远中药股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600771_20230830_B2WJ.pdf
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2023-08-30
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600771_20230830_Q1ML.pdf
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2023-08-30
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广誉远中药股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/600771_20230830_Y6W3.pdf
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2023-06-21
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广誉远中药股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/600771_20230621_XEDI.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司独立董事2022年度述职报告
6 公司2022年年度报告及摘要
7 公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案
8 公司关于2022年度计提资产减值准备的议案
9 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
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2023-05-31
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广誉远中药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/600771_20230531_8MK8.pdf
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2023-05-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2022年度工作报告
2 公司监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司独立董事2022年度述职报告
6 公司2022年年度报告及摘要
7 公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案
8 公司关于2022年度计提资产减值准备的议案
9 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 |
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2023-05-27
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广誉远中药股份有限公司关于2022年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600771_20230527_EX1C.pdf
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2023-05-06
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广誉远中药股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600771_20230506_2V4P.pdf
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2023-04-22
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广誉远中药股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600771_20230422_87TC.pdf
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2023-04-22
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广誉远中药股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600771_20230422_HNCC.pdf
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2023-04-22
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广誉远中药股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600771_20230422_NKU3.pdf
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2023-04-22
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广誉远中药股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600771_20230422_7SVP.pdf
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2023-04-22
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广誉远中药股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600771_20230422_4VAU.pdf
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2023-04-22
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600771_20230422_R9YC.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-09
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广誉远中药股份有限公司关于完成法人变更并换取营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-09/600771_20230209_VZRN.pdf
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2023-01-31
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广誉远中药股份有限公司2022年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600771_20230131_QCLY.pdf
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2023-01-19
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广誉远中药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600771_20230119_WGXE.pdf
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2023-01-19
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(600771) 广誉远:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 74005852.85
申港证券股份有限公司湖北分公司 47924168.80
摩根大通证券（中国）有限公司上海银城中路证券营业部 35834476.65
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 34556982.00
申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 32812094.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司北京东直门内大街证券营业部 11049010.00
国海证券股份有限公司福州五四路证券营业部 10074459.91
机构专用 9594264.00
兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 8202853.00
浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 8015376.00
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2023-01-19
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广誉远中药股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600771_20230119_1XOB.pdf
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2023-01-19
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广誉远中药股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600771_20230119_3TGA.pdf
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2023-01-19
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广誉远中药股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600771_20230119_SX0P.pdf
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2023-01-17
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广誉远中药股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600771_20230117_K173.pdf
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2023-01-17
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广誉远中药股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600771_20230117_Q9LA.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 杨波女士
1.02 张斌先生
1.03 苗辉先生
1.04 季占璐先生
1.05 刘兆维女士
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 赵选民先生
2.02 李先荣先生
2.03 甄雪燕女士
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张华中先生
3.02 胡正人先生 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 鞠振先生
1.02 杨波女士
1.03 张斌先生
1.04 苗辉先生
1.05 季占璐先生
1.06 刘兆维女士
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 赵选民先生
2.02 李先荣先生
2.03 甄雪燕女士
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
3.01 张华中先生
3.02 胡正人先生 |
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