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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600771_20221230_H0EP.pdf
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2022-12-30
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广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600771_20221230_GZRK.pdf
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2022-12-30
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广誉远中药股份有限公司关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600771_20221230_EIC6.pdf
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2022-12-30
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广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/600771_20221230_RONY.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-08; 一次变更公告日期: 2023-03-28; 二次变更日期: 2023-04-22; 二次变更公告日期: 2023-04-03; |
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2022-12-08
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广誉远中药股份有限公司关于注销回购股份的实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600771_20221208_YXYD.pdf
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2022-10-28
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广誉远中药股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600771_20221028_1_T9x1AKK4.pdf
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2022-10-18
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广誉远中药股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/600771_20221018_1_iysIUa6A.pdf
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2022-10-18
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广誉远中药股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/600771_20221018_3_oh8C71NW.pdf
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2022-10-14
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广誉远中药股份有限公司关于调整2022年第二次临时股东大会召开方式相关事项的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-14/600771_20221014_1_slkGCYY1.pdf
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2022-09-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选第七届董事会董事的议案》
2 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于聘请公司2022年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
3.01 聘请公司2022年度财务审计机构
3.02 聘请公司2022年度内部控制审计机构 |
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2022-09-30
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广誉远中药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/600771_20220930_5_cfuBfhag.pdf
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2022-09-30
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广誉远中药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/600771_20220930_1_ewAmUZvm.pdf
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2022-09-30
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选第七届董事会董事的议案》
2 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3.00 《关于聘请公司2022年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》
3.01 聘请公司2022年度财务审计机构
3.02 聘请公司2022年度内部控制审计机构 |
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2022-09-24
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广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/600771_20220924_3_hbmMdK8A.pdf
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2022-09-24
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广誉远中药股份有限公司关于董事、高管辞职暨选举副董事长、补选董事及变更总裁的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/600771_20220924_1_DJF6yxn4.pdf
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2022-09-24
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广誉远中药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/600771_20220924_2_yrORtYsJ.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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广誉远中药股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600771_20220826_4_wRKyfTCv.pdf
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2022-08-26
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广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600771_20220826_3_E313TWs0.pdf
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2022-08-26
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广誉远中药股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600771_20220826_2_GW5XXLGt.pdf
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2022-07-14
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广誉远中药股份有限公司2022年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/600771_20220714_1_3IC0tWum.pdf
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2022-07-12
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广誉远中药股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-12/600771_20220712_3_kcHlzpFh.pdf |
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2022-07-12
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广誉远中药股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-12/600771_20220712_1_Jzzk3AnM.pdf |
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2022-06-25
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广誉远中药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-25/600771_20220625_1_QZerZh2F.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-22
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广誉远中药股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/600771_20220622_1_EUENIVWw.pdf
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2022-06-22
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广誉远中药股份有限公司关于控股子公司变更法定代表人、董事及经营范围等信息并完成工商登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/600771_20220622_2_ESibpqf8.pdf
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2022-06-17
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广誉远中药股份有限公司关于2021年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-17/600771_20220617_2_aezZd0RB.pdf
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2022-06-17
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广誉远中药股份有限公司关于参加2022年山西辖区上市公司投资者集体接待日暨年报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-17/600771_20220617_1_GnGTjoS8.pdf
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2022-06-14
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广誉远中药股份有限公司关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-14/600771_20220614_1_JWizoKUY.pdf
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