证券代码：600771                证券简称：广誉远             编号：临 2017-043



                       广誉远中药股份有限公司
                    关于职工代表大会决议的公告

                                     特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2017 年 8 月 19
日在公司会议室召开。会议由公司工会主席谭丽红女士主持，会议应出席职工代表 30
人，实际出席职工代表 26 人，符合职工代表大会的有关规定。会议经民主审议、表决，
就《广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》形成如下决议：
    一、根据《公司法》、《证券法》、《劳动合同法》、中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，遵循依
法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表大会征求了员工对实施员工持
股计划的意见。
    二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机
制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，保证了公司股东、员工和公司利益的一致，能有
效调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
    三、同意将《广誉远中药股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》提交公司董
事会和股东大会审议。



    特此公告。




                                                           广誉远中药股份有限公司
                                                           二○一七年八月二十一日