证券代码：600771                证券简称：广誉远             编号：临 2017-058


                       广誉远中药股份有限公司
                 第六届监事会第五次会议决议公告
                                    特别提示
        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2017 年 12 月 22 日以传真加
电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于 2017 年 12 月 26 日以通讯方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经会议认真审议，通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理
变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                    广誉远中药股份有限公司监事会
                                                         二○一七年十二月二十六日