证券代码：600771                证券简称：广誉远               编号：临 2017-060



                       广誉远中药股份有限公司
              关于修改《公司章程》第 96 条的公告

                                     特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    为更好的保护中小投资者利益，使其充分行使股东权利，根据《公司法》、《上市公
司股东大会规则》（2016 年修订）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及
规范性文件的规定，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议审议通过了《关于修改公司章程第九十六条的议案》，具体如下：

    原第九十六条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任届期满以前，股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章
程的规定，履行董事职务。
    董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    董事的选聘程序：
    （一）董事候选人名单由现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 10%
以上的股东以书面形式提出；
    （二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事候选人的详细资料，保证股东
在投票时对候选人有足够的了解；
    （三）董事候选人在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露
的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；




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    （四）董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议；
    （五）改选董事提案获得股东大会通过的，公司应与董事签订聘任合同，新任董事
在股东大会审议通过后立即就任；
    （六）公司选举董事采用累积投票制。股东在投票选举董事时，股东所持有的每一
股份拥有与应选出的董事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一
人，亦可分散选举数人。公司根据董事候选人所获投票权的高低依次决定董事的选聘，
直至全部董事聘满为止。

    现修改为：第九十六条   董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届
满，可连选连任。董事在任届期满以前，股东大会不得无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章
程的规定，履行董事职务。
    董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    董事的选聘程序：
    （一）董事候选人名单由现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份的 3%以
上的股东以书面形式提出；
    （二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事候选人的详细资料，保证股东
在投票时对候选人有足够的了解；
    （三）董事候选人在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露
的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；
    （四）董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议；
    （五）改选董事提案获得股东大会通过的，公司应与董事签订聘任合同，新任董事
在股东大会审议通过后立即就任；
    （六）公司选举董事采用累积投票制。股东在投票选举董事时，股东所持有的每一
股份拥有与应选出的董事人数相等的投票权，股东既可以把全部的投票权集中选举一
人，亦可分散选举数人。公司根据董事候选人所获投票权的高低依次决定董事的选聘，
直至全部董事聘满为止。




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    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修订事
项尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                               广誉远中药股份有限公司董事会
                                                   二○一七年十二月二十六日




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