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公司公告

广誉远:关于修改《公司章程》部分条款的公告2018-11-23  

						 证券代码:600771                         证券简称:广誉远                       编号:临 2018-049



                               广誉远中药股份有限公司
                  关于修改《公司章程》部分条款的公告

                                               特别提示
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 11 月 22 日召开第六届
董事会第十一次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
       公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《全
国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,结合公司实际
情况,对公司章程部分条款相应予以了修订,具体如下:

序号                       原条款                                            修订后条款


            第二十三条   公司在下列情况下,可以依照法        第二十三条   公司有下列情形之一的,可以依照法

        律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,收购     律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,收购本公司

        本公司的股份;                                   的股份;

            (一)减少公司注册资本;                         (一)减少公司注册资本;

            (二)与持有本公司股票的其他公司合并;           (二)与持有本公司股份的其他公司合并;

            (三)将股份奖励给本公司职工;                   (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
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            (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分         (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议

        立决议持异议,要求公司收购其股份的。             持异议,要求公司收购其股份;

        除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活           (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公

        动。                                             司债券;

                                                             (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                             除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。



            第二十四条   公司收购本公司股份,可以下列        第二十四条   公司收购本公司股份,可以下列方式之

        方式之一进行:                                   一进行:
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            (一)证券交易所集中竞价交易方式;               (一)证券交易所集中竞价交易方式;

            (二)要约方式;                                 (二)要约方式;




                                                     1
序号                         原条款                                              修订后条款

                                                                (三)中国证监会认可的其他方式。
            (三)中国证监会认可的其他方式。
                                                                公司依照公司章程第二十三条第(三)项、第(五)

                                                         项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过

                                                         公开的集中交易方式进行。


            第二十五条 公司因公司章程第二十三条第               第二十五条 公司因公司章程第二十三条第(一)项、

        (一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大

        应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收     会决议;因公司章程第二十三条第(三)项、第(五)项、

        购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自     第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应经三分之二

        收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四) 以上董事出席的董事会会议决议。

        项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销。                 公司依照公司章程第二十三条规定收购本公司股份

 3          公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本     后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内

        公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%; 注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个

        用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所     月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)

        收购的股份应当 1 年内转让给职工。                项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司

                                                         已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或注销。

                                                                公司收购本公司股份的,应当依照《证券法》的规定

                                                         履行信息披露义务。


            第一百二十一条    董事会决议表决方式为:举          第一百二十一条   董事会决议表决方式为:举手表

        手表决。                                         决、投票表决。

 4          董事会临时会议在保障董事充分表达意见的              董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,
        前提下,可以用通讯表决方式进行并作出决议,并     可以用通讯表决方式进行并作出决议,并由参会董事签

        由参会董事签字。                                 字。



       修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本次修改
公司章程事项尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


       特此公告。




                                                                      广誉远中药股份有限公司董事会
                                                                           二○一八年十一月二十二日




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