证券代码：600771                 证券简称：广誉远              编号：临 2019-006



                        广誉远中药股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告
                                    特别提示
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2019 年 1 月 18 日以传真加
电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于 2019 年 1 月 25 日以通讯方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经会议认真审议，全票通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流
动资金的议案》。
    监事会经过审慎审核，认为：公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动
资金，用于公司日常经营及业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务
成本，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，
程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金。




    特此公告。




                                                     广誉远中药股份有限公司监事会
                                                            二○一九年一月二十六日




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