证券代码：600771                        证券简称：广誉远                            编号：临 2019-024



                                 广誉远中药股份有限公司
                    关于修改《公司章程》部分条款的公告

                                                 特别提示
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 23 日召开第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，为提高董
事会效率，结合公司实际情况，对公司章程部分条款予以了修订，具体内容如下：

序号                        原条款                                                  修订后条款

           第一百零七条     董事会由 9 名董事组成，设董           第一百零七条     董事会由 9 名董事组成，设董事长一
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       事长一人。                                             人，副董事长一人。

           第一百一十二条     董事会设董事长 1 人，由全           第一百一十二条     董事会设董事长 1 人，副董事长 1
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       体董事的过半数选举产生。                               人。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生。

                                                                  第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董
           第一百一十四条 董事长不能履行职务时，董
                                                              事长不能履行职务或不履行职务时由副董事长履行职务；
 3     事长应当指定 1 名董事代行其职权或由半数以上
                                                              副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
       董事共同推举一名董事履行职务。
                                                              事共同推举一名董事履行职务。

           第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议                第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知
       的通知方式为：书面通知（包括专人送达、传真、 方式为：电话通知或书面通知（包括专人送达、传真、邮
       邮件）。通知时限为会议召开 3 日以前通知全体董          件）。通知时限为会议召开 3 日以前通知全体董事和监事。
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       事和监事。情况特殊或紧急，需要尽快召开临时董           情况特殊或紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以
       事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式           随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人
       发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 应当在会议上作出说明。

           第一百二十五条     公司设总裁一名，由董事会            第一百二十五条     公司设总裁一名，由董事会聘任或
       聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁。                       解聘。董事可受聘兼任总裁。
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           公司总裁、副总裁、总监、财务负责人、董事               公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事
       会秘书为公司高级管理人员。                             会秘书为公司高级管理人员。




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    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次修订
公司章程事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                                广誉远中药股份有限公司董事会
                                                     二○一九年三月二十五日




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