证券代码：600771                     证券简称：广誉远                   编号：临 2019-029




                              广誉远中药股份有限公司
        关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

                                               特别提示
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
       大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购
 细则》”）等最新法律法规的规定，经广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第
 六届董事会第十五次会议审议通过，公司对股份回购方案的部分内容进行了变更，具体
 如下：

       一、变更的原因
       公司分别于 2018 年 11 月 22 日、12 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议以及
 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的
 议案》，根据该方案，公司用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过
 15,000 万元，回购价格不超过 35 元/股，回购期限从 2018 年 12 月 14 日至 2019 年 6
 月 13 日。
       公司现根据《回购细则》等最新法律法规的规定，结合公司实际情况，对股份回购
 方案的部分内容进行了相应变更。

       二、变更的具体内容

序号      变更事项                       变更前                                    变更后


                        本次回购的股份将用于员工持股计划、股权激
                                                                     本次回购的股份将全部用于员工持股计
 1     回购股份的用途   励或减少注册资本（注销股份），或以法律法规
                                                                     划。
                        及中国证监会允许的其他方式处置。
序号      变更事项                           变更前                                             变更后


                        按 回 购 价 格 上 限 35 元/ 股 ，回 购 金 额 上 限   按回购价格上限 35 元/股，回购金额上限

                        15,000 万元进行测算，预计回购股票数量约为            10,000 万元进行测算，预计回购股票数量
       回购股份数量及
 2                      4,285,714 股，约占公司目前已发行总股本的             约为 2,857,142 股，约占公司目前已发行
       占总股本的比例
                        1.214%。具体回购股份的数量以回购期满时实             总股本的 0.81%。具体回购股份的数量以回

                        际回购的股份数量为准。                               购期满时实际回购的股份数量为准。


                        本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币             本次拟用于回购股份的资金总额不低于人
       回购的资金总额
 3                      5,000 万元，不超过 15,000 万元，资金来源为           民币 5,000 万元，不超过 10,000 万元，资
         及资金来源
                        公司自有资金。                                       金来源为公司自有资金。


                        自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超             自公司股东大会审议通过回购预案之日起
 4     回购股份的期限
                        过 6 个月。                                          不超过 12 个月。



       除上述变更之外，其他条款与原回购方案一致。

       三、变更的合理性、必要性、可行性分析
       本次股份回购方案的变更是依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规定作
 出的，同时综合考量了公司目前实际回购情况、政策导向等客观因素，不存在损害公司
 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

       四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
       截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 307,885.81 万元，归属于上市公司股东的
 净资产 228,757.06 万元，流动资产 217,288.17 万元。若回购金额上限人民币 10,000
 万元全部使用完毕，按 2018 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产
 的比重为 3.25%、约占归属于上市公司股东的净资产的比重为 4.37%、约占流动资产的
 比重为 4.60%。
       根据公司目前经营、财务及未来发展情况，本次回购方案的变更不会对公司的经营、
 财务和未来发展产生重大影响，变更后股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变
 化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

       五、变更所履行的决策程序
       根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，本次变更回购股份方案已经公司第六
 届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见。


特此公告。




                                        广誉远中药股份有限公司董事会
                                                 二○一九年四月三日