广誉远中药股份有限公司
GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.


2019 年第三次临时股东大会

               会议资料




           二〇一九年七月五日


                中国西安
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1、2019 年第三次临时股东大会会议议程............................................................................ 1

2、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案...................................... 2

3、2019 年第三次临时股东大会表决票................................................................................ 4
                                     广誉远中药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料




                         广誉远中药股份有限公司
                  2019 年第三次临时股东大会会议议程


会议时间：2019 年 7 月 5 日
现场会议时间：下午 13 时 30 分
交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：9:15-15:00
现场会议地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层
主持人：张斌董事长
会议审议议程：
    一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
    二、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》。
    三、股东发言及回答股东提问。
    四、选举监票人。
    五、大会议案表决。
    六、表决结果统计。
    七、宣布表决结果及会议决议。
    八、大会律师见证。




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                                      广誉远中药股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料




                            广誉远中药股份有限公司
          关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
                                     董事长：张斌


各位股东及股东代表：
    2019 年 4 月 15 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度利
润分配及资本公积金转增股本方案》，以 2018 年度资本公积金转增股本实施公告确定
的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，即以总股本 352,878,988 股扣除回购
股份 1,081,400 股后的股份数量 351,797,588 股为基数，每 10 股转增 4 股。2019 年 5
月 24 日，公司披露《2018 年年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为 5 月 29 日，
除权日为 5 月 30 日，新增股份上市日为 5 月 31 日。上述资本公积金转增股本方案实
施完毕后，公司总股本增加 140,719,035 股。
    2019 年 6 月 12 日，公司根据 2016 年 12 月实施重大资产重组时与控股股东西安
东盛集团有限公司签署的相关业绩补偿协议的约定，以 1.00 元的价格依法回购注销了
其持有的公司限售流通股股份 1,598,326 股，履行了其业绩补偿义务。
    上述资本公积金转增股本和回购注销股份实施完成后，公司总股本将由原来的
352,878,988 股变更为 491,999,697 股，注册资本相应由原来的 352,878,988 元变更为
491,999,697 元。
    为此，公司将相应修改公司章程第六条、第十九条，具体如下：


                   修改前                                        修改后


 第六条 公司注册资本为人民币叁亿伍仟贰佰        第六条 公司注册资本为人民币肆亿玖仟壹佰
 捌 拾 柒 万 捌 仟 玖 佰 捌 拾 捌 元 整         玖 拾 玖 万 玖 仟 陆 佰 玖 拾 柒 元 整
 （RMB352,878,988）。                           （RMB491,999,697）。


 第十九条 公司股份总数为叁亿伍仟贰佰捌拾        第十九条 公司股份总数为肆亿玖仟壹佰玖拾
 柒万捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，公司 玖万玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，公司
 的股本结构为：普通股叁亿伍仟贰佰捌拾柒万       的股本结构为：普通股肆亿玖仟壹佰玖拾玖万
 捌仟玖佰捌拾捌（352,878,988）股，无其他种 玖仟陆佰玖拾柒（491,999,697）股，无其他种
 类股。                                         类股。




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   以上议案，已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东

代表审议。此议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。




                                                   广誉远中药股份有限公司董事会
                                                                 二○一九年七月五日




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附件：表决票



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                        2019 年第三次临时股东大会表决票


 股东名称：                                                     持股数量：

 序号                        非累积投票议案名称                          同意    弃权    反对

   1     关于变更公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案




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