证券代码：600771                证券简称：广誉远             编号：临 2019-055



                       广誉远中药股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告

                                      特别提示
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2019
年 8 月 13 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 8
月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中出
席现场会议董事 6 名，董事徐智麟、独立董事武滨因工作原因未能出席现场会议，以通
讯方式参加），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：
    一、公司 2019 年半年度报告及其摘要；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                    广誉远中药股份有限公司董事会
                                                           二○一九年八月二十三日