证券代码：600771                  证券简称：广誉远                  编号：临 2019-074



                          广誉远中药股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告
                                         特别提示

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2019 年 12
月 19 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 12 月 26 日以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中出席现场会议董事 7
名，独立董事石磊因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司监事及高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会
认真审议，通过了以下议案：
    一、公司关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；
    为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司安康广誉远药业有限公司根
据其“旬阳中药材深加工及医药物流园”项目建设需要，拟以该项目土地及在建工程作抵押向
长安银行股份有限公司安康分行申请总额不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度，公司同意
为其本次申请银行授信提供连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关
手续，签署相关法律文件。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司关于第六届董事会提前换届选举的议案；
    鉴于引入山西省创投投资有限公司（以下简称“山西创投”）作为第二大股东后公司股权
结构已发生较大变化，加之公司独立董事李秉祥先生、石磊先生因任期已达 6 年上限申请辞去
公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策
和平稳发展，保护股东利益，公司董事会拟提前进行换届选举。经与公司股东充分沟通、协商
后，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，山西创投提名柴宏杰为第七届董事会董事候
选人，提名王斌全为第七届董事会独立董事候选人，公司董事会提名张斌、杨红飞、傅淑红、
郑延莉、徐智麟为第七届董事会董事候选人，提名赵选民、武滨为第七届董事会独立董事候选
人。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会，以累积投票制的方式选举产生公司第
七届董事会成员。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                       广誉远中药股份有限公司董事会
                                                           二○一九年十二月二十六日