证券代码：600771                  证券简称：广誉远                     编号：临 2020-032



                         广誉远中药股份有限公司
                       关于董事会秘书辞职的公告

                                        特别提示

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

     遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邱旻
先生的《辞职报告》，邱旻先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定，邱旻先生的辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生
效。辞职后，邱旻先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对邱旻先生任职期间为
公司所做的贡献表示衷心的感谢。
   截至本公告披露日，邱旻先生持有公司股票数量为 7,500 股，其所持股票将按照相关法
律法规及业务规则要求进行管理。
   邱旻先生辞职后，将由董事长张斌先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会
秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。


   特此公告。




                                                           广誉远中药股份有限公司董事会
                                                                    二○二○年七月三十一日