证券代码：600771                 证券简称：广誉远               编号：临 2021-001



                        广誉远中药股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告
                                     特别提示
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2020
年 12 月 31 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 1 月
5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了以下议案：

    一、关于变更公司注册地址的议案
    为更好地适应公司实际生产经营需要，进一步提高管理效率，结合公司战略发展目
标，公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中市
太谷区广誉远路 1 号”，变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的内容为准。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
    因公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中
市太谷区广誉远路 1 号”，故需对《公司章程》第五条进行相应修改。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
    公司定于 2021 年 1 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。




                 广誉远中药股份有限公司董事会
                          二○二一年一月五日




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