广誉远中药股份有限公司
GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.


2021 年第一次临时股东大会

               会议资料




         二〇二一年一月二十一日


                中国西安
                                 目      录

一、公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................. 1

二、关于变更公司注册地址的议案 ............................................ 2

三、关于修改《公司章程》部分条款的议案 .................................... 3


附件：2021 年第一次临时股东大会表决票 ..................................... 4
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                         广誉远中药股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2021 年 1 月 21 日
现场会议时间：下午 1 时 30 分
交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间：9:15-15:00
现场会议地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层
主持人：张斌董事长
会议审议议程：
    一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
    二、审议《关于变更公司注册地址的议案》。
    三、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    四、股东发言及回答股东提问。
    五、选举监票人。
    六、大会议案表决。
    七、表决结果统计。
    八、宣布表决结果及会议决议。
    九、大会律师见证。




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                         广誉远中药股份有限公司
                       关于变更公司注册地址的议案
                                董事长：张斌


各位股东及股东代表：
    为更好地适应公司实际生产经营需要，进一步提高管理效率，结合公司战略发展目
标，公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中市
太谷区广誉远路 1 号”，变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的内容为准。


    以上议案，已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代
表审议。




                                                   广誉远中药股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年一月二十一日




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                            广誉远中药股份有限公司
                  关于修改《公司章程》部分条款的议案
                                   董事长：张斌


各位股东及股东代表：
    因公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中
市太谷区广誉远路 1 号”，故需对《公司章程》第五条进行相应修改，具体内容如下：

                   修改前                                       修改后

        第五条 公司住所：中华人民共和国           第五条 公司住所：中华人民共和国山西
    青海省西宁经济开发区金桥路 38 号。       省晋中市太谷区广誉远路 1 号。
        邮政编码：810007                          邮政编码：030800



    以上议案，已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代
表审议。此议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。




                                                          广誉远中药股份有限公司董事会
                                                                   二〇二一年一月二十一日




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附件：表决票



                              广誉远中药股份有限公司

                        2021 年第一次临时股东大会表决票


 股东名称：                                                     持股数量：

 序号                    非累积投票议案名称                      同意       弃权      反对

   1       关于变更公司注册地址的议案

   2       关于修改《公司章程》部分条款的议案




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