证券代码：600771                  证券简称：广誉远                     编号：临 2021-004



                         广誉远中药股份有限公司
                关于董事兼高级管理人员辞职的公告

                                        特别提示

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

     遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事兼常务
副总裁杨红飞先生以及董事兼副总裁郑延莉女士的《辞职报告》，杨红飞先生因工作变动申
请辞去公司董事、常务副总裁及董事会审计委员会委员职务，郑延莉女士因工作变动申请辞
去公司董事及副总裁职务。辞职后，杨红飞先生及郑延莉女士将不在公司担任任何职务，上
述人员的辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。
   根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，杨红飞先生及郑延莉女士的辞
职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自《辞职报告》送达董事会时生效。
   截至本公告披露日，杨红飞先生持有公司股票数量为 21,100 股，其所持股票将按照相关
法律法规及业务规则要求进行管理。
   公司及公司董事会对杨红飞先生、郑延莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢。


   特此公告。




                                                           广誉远中药股份有限公司董事会
                                                                    二○二一年一月二十一日