证券代码：600771                 证券简称：广誉远                  编号：临 2021-015



                         广誉远中药股份有限公司
                 第七届监事会第六次会议决议公告

                                    特别提示
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2021
年 4 月 16 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2021 年 4 月
27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中出席
现场会议监事 2 名，监事康真如因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经大会认真
审议，通过了以下议案：
    一、公司监事会 2020 年度工作报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、公司 2020 年度利润分配预案。
    经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 3,200.30 万元，年末累计未分配利润（母公司）为-59,349.61
万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。




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    四、公司 2020 年度内部控制评价报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、公司 2020 年度内部控制审计报告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司 2020 年年度报告及摘要。
    监事会对《广誉远中药股份有限公司 2020 年年度报告》进行了审慎审核，认为：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
    2、公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、公司 2021 年第一季度报告。
    监事会对《广誉远中药股份有限公司 2021 年第一季度报告》进行了审慎审核，认
为：
    1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  广誉远中药股份有限公司监事会

                                                       二○二一年四月二十八日




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