证券代码：600771                证券简称：广誉远              编号：临 2021-029



                        广誉远中药股份有限公司
                 第七届董事会第十二次会议决议公告

                                     特别提示
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2021
年 6 月 9 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2021 年 6 月
15 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，全票通过了《公司关于为控股子公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
    为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限
公司根据其生产经营和业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司太原漪汾支行申请
总额不超过 10,000 万元的综合授信额度。公司拟为其向上述银行申请的综合授信提供
连带责任保证，并授权董事长在上述担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关法律
文件。


    特此公告。




                                                    广誉远中药股份有限公司董事会
                                                             二○二一年六月十五日




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