证券代码：600771                     证券简称：广誉远                   公告编号：2021-057



                         广誉远中药股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


   一、 会议召开和出席情况
   （一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 6 日
   （二） 股东大会召开的地点：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有
限公司
   （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

     1、出席会议的股东和代理人人数                                                 661

     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          102,344,374

     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）         20.91



    其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 12,385,593 股，
占公司有表决权股份总数的 2.53%；参加网络投票的股东及股东代表共 653 人，代表股
份 89,958,781 股，占公司有表决权股份总数的 18.38%。
   （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
   本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的
表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。
   （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事徐智麟、独立董事王斌全因工作原因未能
亲自出席本次会议；
        2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
        3、 董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会
   议。
        二、 议案审议情况
        （一）非累积投票议案
        1、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

                                 同意                             反对                            弃权
          股东类型
                         票数           比例（%）          票数          比例（%）         票数          比例（%）

            A股      99,177,554           96.90          1,491,500         1.46          1,675,320         1.64



        2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

                                 同意                             反对                            弃权
          股东类型
                         票数           比例（%）          票数          比例（%）         票数          比例（%）

            A股      98,799,314           96.53          1,869,740         1.83          1,675,320         1.64



        （二）累积投票议案表决情况
        3、 关于补选第七届董事会董事的议案

          议案序号   议案名称            得票数          得票数占出席会议有效表决权的比例（%）            是否当选

            3.01         鞠振           81,534,264                          79.67                               是

            3.02        李晓军          79,233,119                          77.42                               是

            3.03        刘兆维          79,091,954                          77.28                               是


        （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                              同意                            反对                               弃权
             议案名称
序号                                     票数            比例（%）        票数       比例（%）           票数           比例（%）

       关于补选第七届董事会
3.00
       董事的议案
议案                                   同意                      反对                   弃权
                议案名称
序号                            票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

3.01   鞠振                  23,347,179         75.72

3.02   李晓军                21,046,034         68.25

3.03   刘兆维                20,904,869         67.80



        （四）关于议案表决的有关情况说明
        议案 1 为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
        三、 律师见证情况
        1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
        律师：冯玫、马佳敏
        2、 律师见证结论意见：
        本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资
   格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股
   东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
        四、 备查文件目录
        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021 年第二次临时股
   东大会决议；
        2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


        特此公告。




                                                             广誉远中药股份有限公司董事会
                                                                             2021 年 12 月 6 日